证券代码：000901           证券简称：航天科技      公告编号：2023-监-001




              航天科技控股集团股份有限公司
             第七届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚

假记载和误导性陈述或者重大遗漏。



     航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）第
七届监事会第六次会议通知于 2023 年 3 月 18 日以通讯方式发出，会
议于 2023 年 3 月 29 日以现场结合通讯表决的方式召开，程黎先生以
通讯方式出席会议，其余监事现场出席。会议应参与表决的监事 3 人，
实际参与表决的监事 3 人。会议的召集召开程序及表决方式符合《公
司法》及《公司章程》的相关规定，决议内容合法有效。审议通过了
如下议案：
     一、审议通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》。
     本议案须提交公司 2022 年度股东大会审议，审议通过后方可正
式生效。
     具 体 内 容 见 公 司 于 2023 年 3 月 31 日 公 告 于 巨 潮 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年度监事会工作报告》。
     表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     二、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
     经审核，公司监事会认为：本次对公司计提的资产减值准备程序
合法，依据充分；计提符合《企业会计准则》相关规定，符合公司实
际情况，计提后能够公允地反映公司资产状况和经营成果，同意本次
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计提资产减值准备事项。具体内容见公司于 2023 年 3 月 31 日公告于
巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于计
提资产减值准备的公告》。
    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的
议案》。
    经审核，监事会同意对公司前期财务数据进行追溯调整，认为公
司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表的数据依
据充分，符合《企业会计准则》等规定，追溯调整后的财务数据客观、
真实反映了公司的实际经营状况，有利于提高会计信息质量，不存在
损害公司以及全体股东，特别是中小股东利益的情况，同意对前期财
务报表数据进行追溯调整。
    具 体 内 容 见 公 司 于 2023 年 3 月 31 日 公 告 于 巨 潮 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于同一控制
下企业合并追溯调整财务数据的公告》。
    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    四、审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》。
    本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议，审议通过后方可正
式生效。
    具 体 内 容 见 公 司 于 2023 年 3 月 31 日 公 告 于 巨 潮 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年度财务决算报告》。
    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    五、审议通过了《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》。
    经审核，监事会认为，公司董事会出具的 2022 年度内部控制评
价报告符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司自身的实

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际情况，遵循了内部控制的基本原则，建立健全了覆盖公司各环节的
内部控制制度，并得到了有效的贯彻和执行，保证了公司业务活动的
正常进行，有效的防范了经营风险。公司内部控制的评价报告全面、
真实、客观地反映了公司内部控制的建立和运行情况。
    具 体 内 容 见 公 司 于 2023 年 3 月 31 日 公 告 于 巨 潮 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《监事会对公司 2022 年度内部控
制评价报告的意见》。
    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    六、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。
    根据《公司章程》并结合公司实际情况，公司制定 2022 年度公
司利润分配预案为：以公司现有总股本 798,201,406 股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利 0.13 元（含税），合计派发现金红利人
民币 10,376,618.28 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本
年度不送红股，不以公积金转增股本。
    经审核，监事会认为，公司 2022 年度利润分配预案符合《公司
法》《公司章程》以及相关法律法规的规定，符合公司实际经营情况，
兼顾了投资者的利益和公司持续发展的需求，同意该议案，并提交公
司股东大会审议该利润分配预案。
    本议案须提交公司 2022 年度股东大会审议，审议通过后方可正
式生效。
    具 体 内 容 见 公 司 于 2023 年 3 月 31 日 公 告 于 巨 潮 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于公司 2022
年度利润分配预案的公告》。
    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    七、审议通过了《关于公司 2022 年度报告全文及摘要的议案》。

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    经审核，监事会认为，公司编制的《2022 年度报告全文及摘要》
以及审核程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
    本议案须提交公司 2022 年度股东大会审议，审议通过后方可正
式生效。
    具 体 内 容 见 公 司 于 2023 年 3 月 31 日 公 告 于 巨 潮 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《2022 年度报
告全文及摘要》。
    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    八、审议通过了《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》。
    同意本议案，本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议，审议
通过后方可正式生效。
    具 体 内 容 见 公 司 于 2023 年 3 月 31 日 公 告 于 巨 潮 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度财务预算报告》。
    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    九、审议通过了《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内部
控制审计机构的议案》。
    经审核，我们同意继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2023 年度的财务审计机构及内部控制审计机构，为公司提供
审计服务，相关审计费用经公司股东大会审议通过后，授权公司经营
管理层根据 2023 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定。
    本议案须提交公司 2022 年度股东大会审议，审议通过后方可正
式生效。
    具 体 内 容 见 公 司 于 2023 年 3 月 31 日 公 告 于 巨 潮 网

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（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于续聘公司
2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告》。
    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    十、审议通过了《关于预计 2023 年与航天科工财务有限责任公
司开展金融合作业务暨关联交易的议案》。
    同意本议案，本议案须提交公司 2022 年度股东大会审议，关联
股东需回避表决，审议通过后方可正式生效。
    具 体 内 容 见 公 司 于 2023 年 3 月 31 日 公 告 于 巨 潮 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于预计 2023
年与航天科工财务有限责任公司开展存贷款等金融合作业务暨关联
交易的公告》。
    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    十一、审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议
案》。
    同意本议案，本议案须提交公司 2022 年度股东大会审议，关联
股东需回避表决，审议通过后方可正式生效。
    具 体 内 容 见 公 司 于 2023 年 3 月 31 日 公 告 于 巨 潮 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于公司 2023
年度日常关联交易预计的公告》。
    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    十二、备查文件
    公司第七届监事会第六次会议决议。
    特此公告。
                           航天科技控股集团股份有限公司监事会
                                        二〇二三年三月三十一日

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