证券代码：000901     证券简称：航天科技    公告编号：2023-临-022




             航天科技控股集团股份有限公司
 独立董事关于公司第七届董事会第十一次（临时）
               会议相关议案的事前认可意见


    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等有关法律、
法规、规范性文件及《航天科技控股集团股份有限公司章程》（以下
简称《公司章程》）的规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅
相关文件后，基于个人独立判断，对航天科技控股集团股份有限公司
（以下简称公司或航天科技）召开的第七届董事会第十一次（临时）
会议的相关议案进行了事前审核，并发表意见如下：
    一、关于转让北京航天海鹰星航机电设备有限公司 100%股权暨
关联交易的事前认可意见
    1.本次转让机电公司 100%股权，有利于上市公司聚焦主业，是
公司落实“十四五”战略的具体行动。符合公司全体股东的利益和公
司长远发展战略。本次交易价格根据评估价格确定，价格公允，交易
风险可控，不会损害公司及非关联股东利益。决策程序及相关内容符
合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规和规
范性文件及《公司章程》的有关规定。
    2.本次股权转让委托的评估公司具有证券、期货相关业务资格。
除为本次交易提供资产评估的业务关系外,评估机构及其经办评估师
与公司及本次交易的交易对方及其实际控制人不存在其他关联关系,

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也不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突,具有独立
性。
       3.本次评估假设的前提均按照国家有关法律法规选取，遵循了市
场通用惯例或准则。中水致远资产评估有限公司实际评估的资产范围
与委托评估的资产范围一致。根据评估方法的适用性及评估对象的具
体情况，本次评估采用市场法和资产基础法对标的资产进行评估，并
最终选取资产基础法评估结果作为评估结论。本次评估按照国家有关
法律法规和行业规范的要求，运用了公认的评估方法，实施了必要的
评估程序，评估结果客观、公正。
       综上，我们同意将本议案提交至公司董事会审议，关联董事须回
避表决。




                              独立董事：由立明、栾大龙、王清友

                                            二〇二三年四月七日




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