证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2023-股-001
航天科技控股集团股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未出现否决议案的情形，亦未涉及变更以往股东
大会决议。
一、会议召开的基本情况
1.会议召开时间
现场会议时间：2023 年 4 月 21 日 14:00
网络投票时间：2023 年 4 月 21 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023
年 4 月 21 日 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023 年 4 月 21
日 9:15 至 15:00。
2.股权登记日
2023 年 4 月 18 日
3.会议召开地点
北京市丰台区海鹰路 6 号院 2 号楼一层会议室
4.召开方式
现场投票及网络投票相结合的方式
1
5.召集人
本公司董事会
6.主持人
董事长袁宁
7.会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《公司章程》等有关法律、法规、规章的规定。
8.会议出席情况
出 席本 次股 东大会 的股 东及 股东代 理人共 15 名 ,代表 股份
234,478,462 股，占公司有表决权股份总数的 29.3759%（百分比按照
四舍五入的方式保留四位小数，下同）。其中：参加本次股东大会现
场会议的股东及股东代理人 1 名，代表股份数 138,229,809 股，占公
司有表决权股份总数 17.3177%；通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理人 14 人，代表股份数
96,248,653 股，占公司有表决权股份总数的 12.0582%。
出席本次股东大会的股东及股东代理人中，中小投资者（除单独
或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）共 13 名，代表股份数
4,855,541 股，占公司股份总数的 0.6083%。
9.其他人员出席情况
公司董事、监事及董事会秘书以现场结合视频的方式出席了本次
会议，总经理、财务总监等高级管理人员以现场方式列席了本次会议，
北京国枫律师事务所的律师以现场方式见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式
进行，审议并通过了以下议案：
2
1.审议通过了《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》。
同意 反对 弃权
表决情况
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 234,411,984 99.9716% 0 0.0000% 66,478 0.0284%
其中：中小投
4,789,063 98.6309% 0 0.0000% 66,478 1.3691%
资者表决情况
2.审议通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》。
同意 反对 弃权
表决情况
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 234,408,584 99.9702% 0 0.0000% 69,878 0.0298%
其中： 中小投
4,785,663 98.5609% 0 0.0000% 69,878 1.4391%
资者表决情况
3.审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》。
同意 反对 弃权
表决情况
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 234,408,584 99.9702% 0 0.0000% 69,878 0.0298%
其中 ： 中小 投
4,785,663 98.5609% 0 0.0000% 69,878 1.4391%
资者表决情况
4.审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。
同意 反对 弃权
表决情况
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 234,469,762 99.9963% 5,300 0.0023% 3,400 0.0015%
其中：中小投资
4,846,841 99.8208% 5,300 0.1092% 3,400 0.0700%
者表决情况
5.审议通过了《关于公司 2022 年度报告全文及摘要的议案》。
同意 反对 弃权
表决情况
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 234,403,284 99.9679% 0 0.0000% 75,178 0.0321%
其 中： 中 小投
4,780,363 98.4517% 0 0.0000% 75,178 1.5483%
资者表决情况
3
6.审议通过了《关于 2022 年董事长薪酬方案及兑现的议案》。
同意 反对 弃权
表决情况
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 234,469,762 99.9963% 5,300 0.0023% 3,400 0.0015%
其中：中小投资
4,846,841 99.8208% 5,300 0.1092% 3,400 0.0700%
者表决情况
7.审议通过了《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》。
同意 反对 弃权
表决情况
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 234,475,062 99.9985% 0 0.0000% 3,400 0.0015%
其中：中小投资
4,852,141 99.9300% 0 0.0000% 3,400 0.0700%
者表决情况
8.审议通过了《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内部控
制审计机构的议案》。
同意 反对 弃权
表决情况
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 234,408,584 99.9702% 0 0.0000% 69,878 0.0298%
其中：中小投资
4,785,663 98.5609% 0 0.0000% 69,878 1.4391%
者表决情况
9.审议通过了《关于预计 2023 年与航天科工财务有限责任公司
开展金融合作业务暨关联交易的议案》。
同意 反对 弃权
表决情况
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 3,550,535 73.1234% 1,301,606 26.8066% 3,400 0.0700%
其中：中小投资
3,550,535 73.1234% 1,301,606 26.8066% 3,400 0.0700%
者表决情况
本议案涉及关联交易事项，出席本次股东大会的关联股东中国航
天科工飞航技术研究院（持有公司股票 138,229,809 股）、中国航天
科工集团有限公司（持有公司股票 91,393,112 股）已回避表决。
4
10.审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》。
同意 反对 弃权
表决情况
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 4,852,141 99.9300% 0 0.0000% 3,400 0.0700%
其中：中小投资
4,852,141 99.9300% 0 0.0000% 3,400 0.0700%
者表决情况
本议案涉及关联交易事项，出席本次股东大会的关联股东中国航
天科工飞航技术研究院（持有公司股票 138,229,809 股）、中国航天
科工集团有限公司（持有公司股票 91,393,112 股）已回避表决。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称
北京国枫律师事务所
2.律师姓名
李大鹏、王凤
3.律师见证意见
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规
范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次
会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表
决结果均合法有效。
四、备查文件
1.航天科技控股集团股份有限公司 2022 年度股东大会决议；
2.北京国枫律师事务所关于航天科技控股集团股份有限公司
2022 年度股东大会法律意见书。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十一日
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