股票简称：“中国服装”       股票代码：000902      公告编号：2011-036


                   中国服装股份有限公司关于召开
                              对外投资公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资概述
    1、对外投资的基本情况。
    公司拟与控股子公司上海金汇实业投资有限公司（以下简称“上海金汇”）共同
出资 5000 万元成立中服时尚传媒有限公司
    2、2011 年 8 月 25 日，公司第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于投
资设立中服时尚传媒有限公司的议案》，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本次对外投资不须提交股东大会审议。
    3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。


    二、交易对手方介绍
    上海金汇：为本公司控股子公司，注册资本 4381 万元，法人代表：张乃良，企
业性质：有限责任公司，本公司持有其 60.05%的股权，宏大投资有限公司持有 39.95%
的股权，主要经营范围为机电设备及配件、五金矿产品、化工产品（除危险品）、轻
工产品项目总承包及开发、制造、代理、安装和调试等。


    三、投资标的的基本情况
    1、出资方式：本公司拟出资 4950 万元，出资方式为现金，持股比例 99%；
              上海金汇拟出资 50 万元，出资方式为现金，持股比例 1%。。
            资金来源均为自有资金投入。

                          认缴情况        设立时实际缴付           分期缴付
股东姓名或名称             出资   出资
                                          出资额     时间   方式   出资额     时间     方式
                           总额   方式
中国服装股份有限公司       4950   现金    1000       2011   现金   3950       2013.7   现金
上海金汇实业投资有限公司 50       现金    50         2011   现金
合计                       5000           1050                     3950
            2、标的公司基本情况：
            公司名称：中服时尚传媒有限公司
            企业性质：有限责任公司
            注册地址：北京市朝阳区安贞西里三区 26 号楼浙江大厦 17 层
            法定代表人：战英杰
            注册资本： 人民币 50,000,000 元
            经营范围：文化艺术交流活动及策划、影视策划咨询、动漫设计、广告设计制
        作代理及发布、会务服务、企业形象策划、商务咨询、企业管理咨询服务、 教育培
        训、展览展销、模特经纪、赛事演出、摄影服务、摄影器材销售、电视节目制作发
        行等。
            公司治理：公司设董事会，由 3 名董事组成，由本公司委派，董事任期三年，
        任期届满，可连选连任。董事会设董事长 1 名，任期三年，由选举产生，任期届满，
        可连选连任。公司设执行监事一名，由上海金汇委派。



            四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
            中国时尚传媒市场发展迅猛，市场前景可观，具备轻资产、投入少、易启动、
        周期短、收效快的特点，同时公司拥有一批动漫设计、模特展演、方案策划方面的
        专业人才，其在媒体行业均有超过 10 年的工作经验，具有丰富的管理经验和清晰的
        业务发展思路，为未来发展奠定了坚实的基础。
            文化传媒业的市场竞争十分激烈，公司已经充分意识到此次投资可能存在的风
        险，将通过采取日常沟通、财务监督、业务指导、资源共享等多项积极措施予以防
        范和控制，在竞争中保持敏锐的洞察力，以确保此次投资目标的实现。
   此次投资为未来公司在文化产业特别是培训行业的发展奠定了有益的基础，同
时能够有效提高公司的资产回报率和股东价值，进一步加强公司的竞争优势。


    五、其他
   公司董事会授权总经理战英杰女士全权办理本次对外投资有关具体事宜并签署
相关协议，公司将及时披露本次对外投资的进展或变化情况。




                                              中国服装股份有限公司董事会
                                                         2011 年 8 月 25 日