股票简称：“中国服装”     股票代码：000902    公告编号：2011－035



                        中国服装股份有限公司
               第四届董事会第三十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    中国服装股份有限公司第四届董事会第三十三次会议通知于 2011 年 8 月 1 日以
书面和电子邮件方式发出，会议于 2011 年 8 月 25 日在山西召开。应到董事 9 人，
实到 9 人，亲自出席的有梁勇、战英杰、潘忠祥、冯德虎、张伟良、钱宗宝、孙瑞
哲、戚聿东、虞世全，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议，会议符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
    会议由董事长梁勇先生主持。会议审议并通过如下决议：
    一、审议通过了《公司 2011 年半年度报告及其摘要》。
    经审议 9 名董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了以上议案。
    二、审议通过了《关于投资设立中服时尚传媒有限公司的议案》。
    同意公司与控股子公司上海金汇实业投资有限公司共同出资 5000 万元成立中
服时尚传媒有限公司。
    董事会授权总经理战英杰女士全权办理本次对外投资有关具体事宜并签署相关
协议。
    经审议 9 名董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了以上议案。
    三、审议通过了《关于提名乔雨先生为第四届董事会董事候选人的议案》。
    公司董事长梁勇先生因工作原因向董事会提出申请：在公司增补一名新的董事
之后，准许其辞去中国服装股份有限公司董事长、董事以及在公司董事会担任的所
有职务。
    公司董事会同意梁勇先生的申请，并根据公司股东中国恒天集团有限公司的推
荐，拟提名乔雨先生为公司第四届董事会董事候选人。（简历附后）
    经审议 9 名董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了以上议案。
    四、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
    由于工作原因，魏云女士向公司董事会提交了书面辞职报告，请求辞去公司财
务总监职务。公司及董事会衷心感谢魏云女士在任职期间为公司发展做出的贡献。
    经公司总经理战英杰女士提名，聘任马春勤先生为公司财务总监。（简历附后）
    经审议 9 名董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了以上议案。
    五、审议《关于召开公司 2011 年度第三次临时股东大会的议案》
    公司定于 2011 年 9 月 14 日上午 10 时在北京市朝阳区安贞西里三区 26 号浙江
大厦 17 层会议室召开 2011 年度第三次临时股东大会。
    以上第三项议案须提交公司股东大会审议。
    经审议 9 名董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了以上议案。


    特此公告。


                                     中国服装股份有限公司董事会
                                           2011 年 8 月 25 日


附件：

                            董事候选人简历
    乔雨：男，45 岁，硕士学位。历任北京八达岭特区办事处党委书记、主任、北
京八达岭旅游总公司总经理，北京控股有限公司执行董事，北京八达岭旅游发展有
限公司董事长，中共兰州市安宁区委常委、副书记（挂职），中国凯利实业有限公司
副总裁，中国民航信息集团公司重组并整体上市工作组副组长，中国服装集团公司
副总经理。
    乔雨先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有
本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
                         高级管理人员简历
   马春勤：男，43 岁，大学本科，注册会计师。历任北京铁道管理干部学院讲师，
北京同仁会计师事务所项目经理，中国纺织机械(集团)有限公司审计部干部，中国
恒天集团有限公司、中国纺机(集团)有限公司审计监察部副部长。
   马春勤先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持
有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。