股票简称：“中国服装”      股票代码：000902     公告编号：2011－041



                中国服装股份有限公司第四届董事会
                         第三十四会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    中国服装股份有限公司第四届董事会第三十四次会议通知于2011年9月1日以书
面和电子邮件方式发出。会议于2011年9月14日在北京召开。应到董事9人，实到9
人，亲自出席的有乔雨、战英杰、潘忠祥、冯德虎、钱宗宝、张伟良、孙瑞哲、戚
聿东、虞世全。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
    会议由经全体董事共同推举的战英杰女士主持。会议审议并通过如下决议：
    一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。
    公司董事长梁勇先生因工作原因已于 2011 年 8 月 25 日向董事会提出申请：在
公司增补一名新的董事之后，准许其辞去中国服装股份有限公司董事长、董事以及
在公司董事会担任的所有职务。
    公司 2011 年第三次临时股东大会已选举通过了新的董事人选，梁勇先生的辞职
自 2011 年 9 月 14 日生效，并不再在本公司担任任何职务。梁勇先生担任公司董事
长期间为公司经营业务的发展和公司治理做出了重大贡献，公司及董事会对梁勇先
生表示衷心感谢。
    根据《公司章程》的规定，选举乔雨先生为公司董事长（简历附后）。
    经审议 9 名董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了以上议案。
    二、审议通过了《关于变更第四届董事会专门委员会成员的议案》。
    由于董事变更，根据《公司章程》及有关规定，公司第四届董事会专门委员会
相应进行变更，变更后的委员会组成情况如下：
    战略委员会成员：孙瑞哲（独立董事）、戚聿东（独立董事）、乔雨、冯德虎、
潘忠祥
    薪酬与考核委员会成员：戚聿东（独立董事）、孙瑞哲（独立董事）、虞世全（独
立董事）、乔雨、潘忠祥
    经审议 9 名董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了以上议案。


    特此公告。
                                                      中国服装股份有限公司
                                                               董    事   会
                                                           2011 年 9 月 14 日




                               董事长简历


    乔雨：男，45 岁，硕士学位。历任北京八达岭特区办事处党委书记、
主任、北京八达岭旅游总公司总经理，北京控股有限公司执行董事，北
京八达岭旅游发展有限公司董事长，中共兰州市安宁区委常委、副书记
（挂职），中国凯利实业有限公司副总裁，中国民航信息集团公司重组
并整体上市工作组副组长，中国服装集团公司副总经理，现任中国服装
股份有限公司董事。
    乔雨先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联
关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。