股票简称：“中国服装”    股票代码：000902      公告编号：2011－044



                中国服装股份有限公司第四届董事会
                         第三十五会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    中国服装股份有限公司第四届董事会第三十五次会议通知于2011年9月30日以
书面和电子邮件方式发出。会议于2011年10月13日在北京召开。应到董事9人，实到
9人，亲自出席的有乔雨、战英杰、潘忠祥、冯德虎、钱宗宝、张伟良、孙瑞哲、戚
聿东、虞世全。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
    会议由董事长乔雨先生主持。会议审议并通过如下决议：
    一、审议通过了《关于公司对控股子公司担保的议案》。
    因经营发展需要，为支持控股子公司的发展，本公司拟为佛山市顺德区中服纺
织印染有限公司（以下简称“顺德中服”）向广州银行佛山分行申请人民币 1800 万
元综合授信额度进行担保，担保期限一年，担保责任期间以最高额不可撤消担保书
的约定为准。
    由于顺德中服另一股东彩星国际有限公司为港资企业且注册资本较小，要求其
等比例提供担保操作较困难且意义不大，鉴于顺德中服董事长姚德荣先生长期以来
对顺德中服提供担保的履约能力良好，董事会要求上述担保在实际发生时，顺德中
服须向本公司提供相应的反担保，顺德中服第二大股东彩星国际有限公司须将其持
有的顺德中服股权质押给本公司进行反担保，并且顺德中服董事长姚德荣先生须以
向本公司提供反担保的形式承担本次担保总额 30％份额的担保责任。
    同时，撤销本公司对顺德中服向华夏银行股份有限公司佛山市分行申请人民币
2500万元综合授信额度提供的担保，上述担保经公司第四届董事第二十九次会议以
及2010年度股东大会审议通过，尚未签署有关协议。
    经审议 9 名董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了以上议案。
    二、审议通过了《关于公司对子公司担保的议案》。
    因经营发展需要，为支持子公司的发展，本公司拟为中纺联合进出口股份有限
公司（以下简称“中纺联”）向招商银行上海分行申请人民币 5000 万元贸易授信额
度进行担保，担保期限一年，担保责任期间以最高额不可撤消担保书的约定为准。
    本公司持有中纺联 38.22％股权，中纺联股权结构极其分散，除第二大股东上
海立马科技发展有限公司外，其他股东持股比例均较小，要求中纺联其他股东按其
持股比例提供相应的担保操作较困难且意义不大，鉴于自本公司为中纺联提供担保
以来，中纺联到期均能及时还款，履约能力良好，董事会要求上述担保在实际发生
时，中纺联须提供相应的反担保，并且中纺联第二大股东须将其持有的中纺联股权
质押给本公司进行反担保。
    同时，撤销本公司对中纺联向中国工商银行股份有限公司上海市分行申请人民
币4000万元贸易授信额度提供的担保，上述担保经公司第四届董事第二十九次会议
以及2010年度股东大会审议通过，尚未签署有关协议。
    经审议 9 名董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了以上议案。
    三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
    根据公司经营需要，拟对公司《章程》中有关内容修改如下：
    1、第一章第八条
    原   为：“董事长为公司的法定代表人。”
    修改为：“总经理为公司的法定代表人。”
    2、第二章第十三条
    原   为：经公司登记机关核准，公司经营范围是：经公司登记机关核准，公司
经营范围是：进出口业务及相关商品的国内贸易；纺织品、针织品、皮革及皮革制
品、服装、服饰、鞋帽的生产、销售；羊毛、毛纱、棉花、棉纱、切片、化纤原料、
辅料、染化料、纺织服装生产设备及零配件、仪器仪表的销售；相关技术开发、技
术转让；设计及产品展示、国内展览展销；服装、服饰文化交流；相关信息服务、
人员培训；组织成员企业参加国际商品展示会；自有房屋租赁；文化办公用品、工
艺美术品、建筑材料、日用百货、五金交电、汽车配件、包装材料、室内装饰材料
的销售；房地产开发与经营；物业管理、生物农业、农副产品、石材、矿产品、木
材、仓储服务、物流、专业承包。
    修改为：经公司登记机关核准，公司经营范围是：经公司登记机关核准，公司
经营范围是：进出口业务及相关商品的国内贸易；纺织品、针织品、皮革及皮革制
品、服装、服饰、鞋帽的生产、销售；羊毛、毛纱、棉花、棉纱、切片、化纤原料、
辅料、染化料、纺织服装生产设备及零配件、仪器仪表的销售；相关技术开发、技
术转让；设计及产品展示、国内展览展销；服装、服饰文化交流；相关信息服务、
人员培训；组织成员企业参加国际商品展示会；自有房屋租赁；文化办公用品、工
艺美术品、建筑材料、日用百货、五金交电、汽车配件、包装材料、室内装饰材料
的销售；房地产开发与经营；物业管理、生物农业、农副产品、石材、矿产品、木
材、仓储服务、物流、专业承包，白酒、啤酒、葡萄酒、黄酒、果露酒、进口酒、
其他酒的批发，批发（非实物方式）预包装食品。
    经审议 9 名董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了以上议案。
    四、审议通过了《关于改聘公司 2011 年财务审计机构的议案》。
    因国务院国资委对中央企业年度会计报表审计的有关规定，经董事会审计委员
会认真调研与评估，拟将公司 2011 年度财务审计机构由现任的北京兴华会计师事
务所有限责任公司改聘为天职国际会计师事务所有限公司。
    同时，公司董事会对北京兴华会计师事务所有限责任公司多年来为本公司提供
的专业审计服务表示衷心的感谢！
    经审议 9 名董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了以上议案。
    五、审议《关于召开公司 2011 年度第四次临时股东大会的议案》。
    定于 2011 年 10 月 31 日上午 10 点召开公司 2011 年度第四次临时股东大会，以
上第一、二、三、四议案须提交股东大会审议。
    经审议 9 名董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了以上议案。


    特此公告。
                                                        中国服装股份有限公司
                                                                 董   事   会
2011 年 10 月 13 日