中国服装:关于召开2011年度第四次临时股东大会的通知2011-10-13
股票简称:“中国服装” 股票代码:000902 公告编号:2011-047
中国服装股份有限公司关于召开
2011 年度第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
中国服装股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十五会议决定于
2011 年 10 月 31 日召开公司 2011 年度第四次临时股东大会,具体事宜通知如下:
(一)、召开会议基本情况
1、召开时间:2011 年 10 月 31 日上午 10 时
2、召开地点:北京市朝阳区安贞西里三区 26 号浙江大厦 17 层会议室
3、召集人:公司董事会
4、召开方式:现场投票
5、出席对象:
(1)本公司董事、监事及高级管理人员;
(2)本公司聘请的律师;
(3)截止 2011 年 10 月 27 日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东可以委托
代理人出席会议并参加表决。
(二)、会议审议事项
1、《关于公司对控股子公司担保的议案》
审议本公司拟为佛山市顺德区中服纺织印染有限公司(以下简称“顺德中服”)
向广州银行佛山分行申请人民币 1800 万元综合授信额度进行担保,并同时撤销本公
司对顺德中服向华夏银行股份有限公司佛山市分行申请人民币 2500 万元综合授信
额度提供的担保。
2、《关于公司对子公司担保的议案》
本公司拟为中纺联合进出口股份有限公司(以下简称“中纺联”)向招商银行上
海分行申请人民币 5000 万元贸易授信额度进行担保,并同时撤销本公司对中纺联向
中国工商银行股份有限公司上海市分行申请人民币 4000 万元贸易授信额度提供的
担保。
3、《关于修改公司章程的议案》
4、《关于改聘公司 2011 年财务审计机构的议案》
议案详细内容见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网的《中国服装股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议公告》、《关
于公司对控股子公司担保的公告》、《关于公司对子公司担保的公告》。
(三)、会议登记办法:
国有法人股、法人股股东持股东帐户卡、单位证明或法人授权委托书及出席人
身份证进行登记,个人股股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记;委托代理人须
持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡,于 2011 年 10 月
28 日上午 8:30-12:00,下午 13:00-16:30)到公司资本运营部登记;异地股
东可采用信函或传真方式进行登记。
(四)、会议联系方式
公司办公地址:北京市朝阳区安贞西里三区 26 号浙江大厦 17 层
联系电话:(010)65817498
传真:(010)64428240
联系人:胡革伟 张卉
邮政编码:100029
(五)、其它事项:
本次会议会期半天,与会股东费用自理。
授权委托书
委托人签名: 身份证号码:
受托人签名: 身份证号码:
委托人证券帐户号码:
委托人持股数:
委托日期:
委托书有效期限:
兹委托 先生/女士代表我单位/本人出席中国服装股份有限公司 2011
年度第四次临时股东大会,并代为行使/不行使表决权。
针对本次股东大会议案,我单位/本人赞成/反对/弃权。
如 果 我单位 / 本人不作具体指示,受托人 可以 /不可以按自己的意思表
决。
委托人签名(或盖章)
委托人持股数:
委托日期:
中国服装股份有限公司董事会
2011 年 10 月 13 日