股票简称：“中国服装”     股票代码：000902    公告编号：2011-051



                                    中国服装股份有限公司
                          第四届董事会第三十七次会议决议公告



               本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

           误导性陈述或者重大遗漏。


               中国服装股份有限公司第四届董事会第三十七次会议通知于2011年10月10 日
           以书面和电子邮件方式发出。会议于2011年10月27日在北京召开。应到董事9人，实
           到9人，亲自出席的有乔雨、战英杰、潘忠祥、冯德虎、钱宗宝、张伟良、孙瑞哲、
           戚聿东、虞世全。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》
           和《公司章程》的规定。
               会议由董事长乔雨先生主持。会议审议并通过了如下决议：
               一、审议通过了《中国服装股份有限公司 2011 年第三季度报告》。
               经审议 9 名董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了以上议案。
               二、审议通过了《关于子公司抵押贷款的议案》。
               同意子公司中纺联合进出口股份有限公司（以下简称“中纺联”）以自有房产做
           为抵押物，分别向中国工商银行上海市分行申请授信额度 1500 万元、向上海银行股
           份有限公司徐汇支行申请授信额度 3800 万元、向中信银行股份有限公司上海分行申
           请授信额度 5000 万元。授信额度期限均为一年。本公司持有中纺联 38.22％的股权，
           上述抵押房产为中纺联主要资产，但其占本公司资产比例不大。上述抵押借款用途
           均为流动资金贷款。有关抵押贷款具体情况如下：
                                                                            单位：人民币万元


授信银行     房产所在地       房地产证号    面积   账面价值   评估价格   授信额度         评估公司
中国工商                              沪房地浦子
           上海浦东东方路 989                        1197.95                                 上海信衡房地产估价
银行上海                              （2008）第               1815.04    2435        1500
           号（中达广场）27 楼                       平方米                                      有限公司
  市分行                              004371 号
                                     沪房地浦字
           上海浦东东方路 989                        1160.91                                 上海财瑞房地产估价
                                     （2005）第                926.83     2710
           号（中达广场）14 楼                       平方米                                      有限公司
                                     043271 号
上海银行
           上海浦东世纪大道          沪房地浦字
股份有限                                             1341.62                                 上海安大华永房地产
           1500 号（东方大厦）       （2004）第                1048.18   1945.35      3800
公司徐汇                                             平方米                                    估价咨询有限公司
           14 楼                     001774 号
  支行
           上海浦东新区明月路        沪房地浦字
                                                     272.25                                  上海上资房地产估价
           188 弄 9 号 1802、1802A   （2008）第                891.83      730
                                                     平方米                                      有限公司
           室                        040769 号
           江苏省大丰市区鸿基
中信银行   汇金购物公园 15A 楼
                                     大中字第
股份有限   一层 2-6 号、7-11 号、                    1877.15
                                     20072436 号                751.54    1000        5000    中信银行上海分行
公司上海   12-16 号、17-21 号、                      平方米
                                     --20072441 号
分行       22-23 号门市和 15A 楼
           201 室
                  经审议 9 名董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了以上议案。


                  特此公告。




                                                          中国服装股份有限公司董事会
                                                                2011 年 10 月 27 日