股票简称：“中国服装”     股票代码：000902      公告编号：2011－053



                中国服装股份有限公司第四届董事会
                         第三十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    中国服装股份有限公司第四届董事会第三十八次会议通知于2011年11月3日以
书面和电子邮件方式发出。会议于2011年11月8日在北京召开。应到董事9人，实到9
人，亲自出席的有乔雨、战英杰、潘忠祥、冯德虎、钱宗宝、张伟良、孙瑞哲、戚
聿东、虞世全。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
    会议由董事长乔雨先生主持。会议审议并通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于公司关联方参与收购佛山市顺德区中服纺织印染有限公
司股权的的议案》。
    根据公司第四届董事会第三十六次会议审议通过的《关于挂牌出售佛山市顺德
区中服纺织印染有限公司股权的的议案》有关内容，公司已于 2011 年 10 月 27 日将
控股子公司佛山市顺德区中服纺织印染有限公司（以下简称“顺德中服”）70％的股
权在北京产权交易所正式挂牌，本次股权转让根据北京中科华资产评估有限公司以
2011 年 5 月 31 日为基准日确定的资产评估价值为定价依据，挂牌转让的成交价格
不低于 5455.457 万元。（具体内容详见《中国服装股份有限公司关于挂牌出售佛山
市顺德区中服纺织印染有限公司股权的公告》。）
    公司 2011 年 11 月 3 日收到控股股东中国恒天集团有限公司下属公司宏大实业
有限公司（以下简称“宏大实业”）发来的通知函，称其有意参与收购顺德中服股权。
若宏大实业在北京产权交易所摘牌成功，本次出售资产构成了本公司的关联交易。
董事会审议上述议案时，关联方董事潘忠祥先生进行了回避表决。
    本公司独立董事已经事先审议、研究了上述关联交易议案，并同意提交董事会
予以审议。公司独立董事对上述关联交易议案发表了独立意见。本次交易尚须获得
股东大会的批准。
   经审议 8 名董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了以上议案。
   二、审议通过了《关于召开公司 2011 年度第五次临时股东大会的议案》。
   定于 2011 年 11 月 24 日召开公司 2011 年度第五次临时股东大会，以上第一项
议案须提交股东大会审议。
   经审议 9 名董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了以上议案。




   特此公告。
                                                     中国服装股份有限公司
                                                              董    事   会
                                                          2011 年 11 月 8 日