股票简称：“中国服装”     股票代码：000902       公告编号：2011－057



                中国服装股份有限公司第四届董事会
                         第三十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    中国服装股份有限公司第四届董事会第三十九次会议通知于2011年11月9日以
书面和电子邮件方式发出。会议于2011年11月24日在北京召开。应到董事9人，实到
9人，亲自出席的有乔雨、战英杰、潘忠祥、冯德虎、钱宗宝、张伟良、孙瑞哲、戚
聿东、虞世全。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
    会议由董事长乔雨先生主持。会议审议并通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。
    公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公
司董事会拟进行换届选举。公司第五届董事会由九名董事（其中含三名独立董事）
组成。根据公司股东的推荐，公司董事会提名乔雨先生、战英杰女士、潘忠祥先生、
杨灿龙先生、史剑先生、张伟良先生、戚聿东先生、虞世全先生为公司第五届董事
会董事候选人（简历后附），其中：戚聿东先生、虞世全先生为公司独立董事候选人。
公司第四届董事会成员为公司的发展和运作做了大量的工作，公司董事会对他们为
公司所作出的重要贡献表示感谢。
    本次董事会提名董事候选人八名，其中独立董事候选人两名，尚缺一名独立董
事候选人。本公司将尽快增补一名独立董事候选人。
    经审议 9 名董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了以上议案。
    二、审议通过了《关于召开公司 2011 年度第六次临时股东大会的议案》。
    定于 2011 年 12 月 12 日 召开公司 2011 年度第六次临时股东大会，以上第一项
议案须提交股东大会审议。
    经审议 9 名董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了以上议案。




    特此公告。
                                                      中国服装股份有限公司
                                                               董    事   会
                                                          2011 年 11 月 24 日



附件：
                           董事候选人简历

    乔雨：男，45 岁，硕士学位。历任北京八达岭特区办事处党委书记、主任、北
京八达岭旅游总公司总经理，北京控股有限公司执行董事，北京八达岭旅游发展有
限公司董事长，中共兰州市安宁区委常委、副书记（挂职），中国凯利实业有限公司
副总裁，中国民航信息集团公司重组并整体上市工作组副组长，中国服装集团公司
副总经理，现任中国服装股份有限公司董事长。
    乔雨先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有
本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    战英杰：女，41 岁，博士学位。国际纺织制造商联合会（ITMF）主席顾问，历
任中工美进出口有限责任公司业务主管，北京华源亚太科技有限责任公司贸易部门
经理，中国高新技术投资发展有限公司贸易部经理，恒天创业投资有限公司贸易部
门经理。现任中国服装股份有限公司董事兼总经理。
    战英杰女士与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持
有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    潘忠祥：男，52 岁，高级工程师，大学文化程度。历任纺织工业部综合计划司
干部、中国纺织总会规划发展部干部、国家纺织工业局企业改革司干部、中纺对外
公司工程部职员、中国恒天集团公司、中国纺织机械（集团）有限公司资本运营部
副部长，现任中国恒天集团有限公司、中国纺织机械（集团）有限公司财务部副部
长，中国服装股份有限公司董事。
    潘忠祥先生在本公司控股股东及实际控制人中国恒天集团有限公司任职，未持
有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    杨灿龙：男，46 岁，高级经济师，博士学位。历任外经贸部国际经济贸易合作
研究院助理研究员，外经贸部华鑫国际贸易公司实业开发部经理，中国恒天集团公
司贸易部副总经理、综合业务部副部长，中国恒天集团公司、中国纺织机械（集团）
有限公司经济运行部副部长，现任中国恒天集团有限公司纺织贸易事业部高级副总
经理。
    杨灿龙先生在本公司控股股东及实际控制人中国恒天集团有限公司任职，未持
有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    史剑：男，37 岁，大学文化程度。历任中国长城资产管理公司投资管理处副处
长、处长，投资开发处处长，现任中国长城资产管理公司投资（投行）事业部总经
理助理。
    史剑先生在本公司第二大股东中国长城资产管理公司任职，未持有本公司股份，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    张伟良：男，47 岁，大学文化程度，政工师。历任广东省连州市对外贸易局五
矿进出口公司、兵工实业公司进出口部任职经理，现任深圳市西泉泛东投资有限公
司办公室主任、中国服装股份有限公司董事。
    张伟良先生在本公司第三大股东深圳市西泉泛东投资有限公司任职，未持有本
公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
   戚聿东：男，45 岁，经济学博士。主要从事财务管理、公司治理、产业组织等
方面的教学和研究工作，主持国家社科基金重大项目、重点项目等国家级项目和其
他省部级以上研究项目 10 余项，先后被授予北京市先进工作者、国务院政府特殊
津贴专家等荣誉称号，曾担任乐凯胶片股份有限公司独立董事，现任首都经济贸易
大学工商管理学院院长、中国产业经济研究中心主任、二级教授、博士生导师、华
夏银行股份有限公司独立董事、中通客车控股股份有限公司独立董事、中国服装股
份有限公司董事。
   戚聿东先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持
有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
   虞世全：男，44 岁，中国注册会计师，中国注册税务师，经济师，会计师，大
学本科文化，历任四川省华蓥市税务局观音溪税务所办事员、四川省华蓥市国家税
务局天池税务所副所长、华蓥市国家税务局办公室局办秘书、国务院派出中央国有
重点大型企业监事会工作人员、西藏旅游股份有限公司独立董事、中国长城计算机
深圳股份有限公司独立董事、经纬纺织机械股份有限公司独立董事、上海华源制药
股份有限公司独立董事，现任四川国财税务师事务所有限公司董事长、成都中财国
政会计师事务所有限公司副总经理（副主任会计师），四川新广资产评估事务所有限
公司副总经理，华纺股份有限公司上市公司独立董事、中国服装股份有限公司董事。
   虞世全先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持
有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。