股票简称：“中国服装”       股票代码：000902      公告编号：2011- 056



                         中国服装股份有限公司

             2011 年度第五次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、 重要提示
    本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。
    二、会议召开和召集情况
    1、会议召开时间：2011 年 11 月 24 日下午 13:30
    2、会议召开地点：北京市朝阳区安贞西里三区 26 号浙江大厦 17 层
    3、会议召集：公司董事会
    4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    6、现场会议主持人：董事长乔雨先生
    会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等的有关规定。
    三、会议出席情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 66 名，代表
股份 14,784,852 股，占公司有表决权股份总数的 5.7306%，其中：
    （一）、现场会议出席情况
    出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 2 人，代表股份 5,242,767
股，占公司有表决权股份总数的 2.0321%。
    （二）网络投票情况
    通过网络投票的股东及股东代理人 64 名，代表股份 9,542,085 股，占公司
有表决权股份总数的 3.6985%。
    公司部分董事及监事、其他高级管理人员及见证律师出席了会议。


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    四、提案表决情况
     审议通过了《关于公司关联方参与收购佛山市顺德区中服纺织印染有限公
司股权的的议案》。
     关联股东中国恒天集团有限公司回避了表决。
     该议案的表决结果为：赞成票 14,555,903 股，占出席会议有表决权股份的
98.4515%；反对票 226,549 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.5323%；弃权票 2,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0162%。
     五、律师出具的法律意见
     公司聘请北京华堂律师事务所证券从业律师孙广亮、穆慧明进行了现场见
证，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事项出
具了法律意见书。确认本次股东大会符合《公司章程》、 中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规
则》，通过的决议合法、有效。
    六、备查文件

    1．2011年度第五次临时股东大会决议
    2．法律意见书


   特此公告。




                                        中国服装股份有限公司董事会
                                             2011 年 11 月 24 日




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