中国服装:关于召开2011年度第六次临时股东大会的通知(更新后)2011-12-07
股票简称:“中国服装” 股票代码:000902 公告编号:2011-065
中国服装股份有限公司关于召开
2011 年度第六次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
(一)、召开会议基本情况
1、召开时间:2011 年 12 月 12 日上午 10 时
2、召开地点:北京市怀柔区宽沟路一号北京市人民政府宽沟招待所
3、召集人:公司董事会
4、召开方式:现场投票
5、出席对象:
(1)本公司董事、监事及高级管理人员;
(2)本公司聘请的律师;
(3)截止 2011 年 12 月 08 日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东可以委托
代理人出席会议并参加表决。
(二)、会议审议事项
1、《关于公司董事会换届选举的议案》
2、《关于公司监事会换届选举的议案》
议案详细内容见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网的《中国服装股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议公告》、《中
国服装股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告》。
议案 1 和议案 2 中董事、监事采用累积投票制选举产生;独立董事候选人经深
圳证券交易所审核无异议后,方能提交股东大会表决;独立董事和非独立董事的表
决分别进行。
(三)、会议登记办法:
国有法人股、法人股股东持股东帐户卡、单位证明或法人授权委托书及出席人
身份证进行登记,个人股股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记;委托代理人须
持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡,于 2011 年 12 月
09 日上午 8:30-12:00,下午 13:00-16:30)到公司资本运营部登记;异地股
东可采用信函或传真方式进行登记。
(四)、会议联系方式
公司办公地址:北京市朝阳区安贞西里三区 26 号浙江大厦 17 层
联系电话:(010)65817498
传真:(010)64428240
联系人:胡革伟 张卉
邮政编码:100029
(五)、其它事项:
本次会议会期半天,与会股东费用自理。
授权委托书
委托人签名: 身份证号码:
受托人签名: 身份证号码:
委托人证券帐户号码:
委托人持股数:
委托日期:
委托书有效期限:
兹委托 先生/女士代表我单位/本人出席中国服装股份有限公司 2011
年度第六次临时股东大会,并代为行使/不行使表决权。
针对本次股东大会议案,我单位/本人赞成/反对/弃权。
如 果 我单位 / 本人不作具体指示,受托人 可以 /不可以按自己的意思表
决。
委托人签名(或盖章)
委托人持股数:
委托日期:
中国服装股份有限公司董事会
2011 年 12 月 7 日