中国服装:关于对外担保及聘任高管事项的独立董事意见2011-12-12
关于对外担保及聘任高管事项的
独立董事意见
中国服装股份有限公司五届董事会第一次会议于 2011 年 12 月 12 日在北
京召开,作为公司的独立董事,我们参加了本次会议。根据《关于上市公司
建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有
关规定,基于独立判断的立场,就本次会议审议的相关事项和议案发表如下
独立意见:
一、关于聘任高管及增补独立董事候选人的独立意见
会议审议了《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议
案》、、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书及证
券事务代表的议案》、《关于提名增补王毅为第五届董事会独立董事候选人的
议案》,公司乔雨选举先生为公司董事长,聘任战英杰女士为公司总经理,聘
任胡革伟先生、刘定国先生为公司副总经理,聘任马春勤先生为公司财务总
监,聘任胡革伟先生为公司董事会秘书,聘任张卉女士为公司证券事务代表,
增补王毅先生为第五届独立董事候选人。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及
其他有关的规定,作为独立董事,我们针对上述事项马发表以下独立意见:
公司已提供乔雨先生、战英杰女士、胡革伟先生、刘定国先生、马春勤
先生、张卉女士、王毅先生的个人简历,独立董事审阅前就有关问题向其他
董事进行了询问。基于独立判断,我们认为:乔雨先生、战英杰女士、胡革
伟先生、刘定国先生、马春勤先生、张卉女士、王毅先生的聘任,提名、审
议、表决程序、内容符合《中华人民共和国公司法》和《中国服装股份有限
公司章程》的规定;上述高级管理人员及独立董事候选人具备履行职责所需
的职业素质和相关工作经验,能够胜任所聘岗位职责的要求,具备任职资格。
二、关于《关于控股子公司与关联方互保的议案》的独立董事意见
本公司独立董事对本次交易进行了事前审查,汇丽与汉帛建立互保属于
正常生产经营的资金需求,有利于进一步提高经济效益,降低财务费用,符
合公司和全体股东的利益。本次关联担保遵循公平、公开、公正的原则,表
决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定;我们同意
公司本次关联交易。
独立董事: 戚聿东
虞世全
2011 年 12 月 12 日