股票简称：“中国服装”      股票代码：000902      公告编号：2011－070



                 中国服装股份有限公司第五届董事会
                            第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    中国服装股份有限公司第五届董事会第一次会议通知于2011年12月1日以书面
和电子邮件方式发出。会议于2011年12月12日在北京召开。应到董事8人，实到8人，
亲自出席的有乔雨、战英杰、潘忠祥、杨灿龙、史剑、张伟良、戚聿东、虞世全。
公司监事会成员和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
    会议由董事长乔雨先生主持。会议审议并通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。
    根据《公司章程》的规定，选举乔雨先生为公司董事长。
    经审议 8 名董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了以上议案。
    二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
    经公司董事长提名，聘任战英杰女士为公司总经理。
    经审议 8 名董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了以上议案。
    三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
    经公司总经理提名，聘任胡革伟先生、刘定国先生为公司副总经理，聘任马春
勤先生为公司财务总监。
    经审议 8 名董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了以上议案。
    四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》。
    经公司董事长提名，聘任胡革伟先生为公司董事会秘书，聘任张卉女士为公司
证券事务代表。
    经审议 8 名董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了以上议案。
         五、审议通过了《关于选举第五届董事会专门委员会的议案》。
         根据《公司章程》及有关规定，选举产生公司第五届董事会专门委员会委员。
     委员会组成情况如下（暂缺的一名独立董事到位后将增补入薪酬与考核委员会）：
         战略委员会召集人：乔雨
         成员：乔雨、戚聿东（独立董事）、战英杰、潘忠祥、杨灿龙
         审计委员会召集人：虞世全（独立董事）
         成员：虞世全（独立董事）、戚聿东（独立董事）、潘忠祥
         提名委员会召集人：戚聿东（独立董事）
         成员：戚聿东（独立董事）、虞世全（独立董事）、史剑
         薪酬与考核委员会召集人：戚聿东（独立董事）
         成员：戚聿东（独立董事）、虞世全（独立董事）、乔雨、潘忠祥
         经审议 8 名董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了以上议案。
         六、审议通过了《关于解决与控股股东同业竞争问题的议案》。
         根据北京证监局《关于对中国服装股份有限公司专项检查的监管意见》【京证公
     司发（2011）11 号】的要求，针对其提出的我公司与控股股东中国恒天集团有限公
     司（以下简称“恒天”）及其下属公司存在同业竞争问题，我公司提出解决措施如下：
                                解决措施                                    解决时间   责任人
恒天下属的中国纺织机械和技术进出口公司，进出口业务主要是纺织机械和技术    2012 年 12   董事长、
进出口，其他进出口的商品是羊毛、晴纶、棉花；中国化纤总公司进出口主要业    月 31 日     总经理
务是天然纤维、化学纤维、化纤原料、化工，其它进出口商品是羊毛、鱼粉；恒
天创业公司进出口业务主要是化工产品、金属材料，其他进出口商品是棉花、农
副产品。
我公司目前进出口贸易以服装、箱包类等纺织品、针织产品的出口为主，主营业
务与品种与控股股东下属公司进出口业务在产品类别及贸易方向上均不同，不存
在同业竞争；公司仅在个别贸易品种如芝麻、棉花，虽与控股股东下属公司存在
一定的竞争可能性，其虽同业但进口地区和销售地区均不同，且占公司总体比例
较小。即便如此，根据证监会的要求，通过与恒天集团协商，同时出于对稳定客
户的需要，公司争取在 2-3 年的时间内，将同类型业务合并，避免业务品种经营
的“同业”现象。公司下一步将整合业务优化配置，进一步加强突出公司现有的
纺织服装出口业务及印染主营业务，进口业务方面将开拓有别于控股股东及下属
公司现有业务的种类和市场。
         公司将在定期报告中持续披露解决同业竞争的进展情况。
         经审议 8 名董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了以上议案。
         七、审议通过了《关于公司控股子公司与关联方互保的议案》。
    因生产经营需要，同意本公司控股子公司浙江汇丽印染整理有限公司（以下简
称“汇丽”）与关联方汉帛（中国）有限公司（以下简称“汉帛”）就 2012 年内银行
贷款提供互保。汉帛为汇丽提供人民币 12500 万元的银行贷款担保，汇丽为汉帛提
供额度不超过人民币 6000 万元的银行贷款担保，上述贷款均为期限在一年以内的流
动资金贷款，担保责任期限自贷款合同签订之日起不超过一年（含一年）。
    董事会认为：汉帛资产状况、盈利能力和资信状况良好，具有良好的债务偿还
能力，汇丽与汉帛建立互保，将为汇丽生产发展提供有效的资金保障，有利于进一
步提高经济效益，降低财务费用，符合公司及全体股东的利益。
    经审议 8 名董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了以上议案，公司董事会
成员中未有与汉帛有关的关联董事。
    八、审议通过了《关于提名增补王毅为第五届董事会独立董事候选人的议案》。
    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名增补王毅先生为公
司第五届董事会独立董事候选人。
    经审议 8 名董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了以上议案。
    九、审议通过了《关于公司拟向工商银行申请贷款的议案》。
    公司本部拟向工商银行北京朝阳支行申请人民币流动资金贷款 2800 万元，期限
不超过一年，该笔贷款由控股股东中国恒天集团有限公司提供担保。
    经审议 8 名董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了以上议案。
    十、审议通过了《关于召开公司 2011 年度第七次临时股东大会的议案》。
    定于 2011 年 12 月 29 日下午 14：30 在北京市朝阳区安贞西里三区 26 号浙江大
厦 17 层会议室召开 2011 年度第七次临时股东大会。
    以上第七、八项议案须提交公司股东大会审议。
    经审议 8 名董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了以上议案。


    特此公告。
                                                        中国服装股份有限公司
                                                                 董   事    会
                                                            2011 年 12 月 12 日
                               董事长简历
    乔雨：男，45 岁，硕士学位。历任北京八达岭特区办事处党委书记、主任、北
京八达岭旅游总公司总经理，北京控股有限公司执行董事，北京八达岭旅游发展有
限公司董事长，中共兰州市安宁区委常委、副书记（挂职），中国凯利实业有限公司
副总裁，中国民航信息集团公司重组并整体上市工作组副组长，中国服装集团公司
副总经理，现任中国服装股份有限公司董事长。
    乔雨先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有
本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公
司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。


                                 总经理简历
    战英杰：女，40 岁，博士学位。国际纺织制造商联合会（ITMF）前主席顾问，
历任中工美进出口有限责任公司业务主管，北京华源亚太科技有限责任公司贸易部
门经理，中国高新技术投资发展有限公司贸易部经理，恒天创业投资有限公司贸易
部门经理，现任中国服装股份有限公司董事兼总经理。
    战英杰女士与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持
有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合
《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。




                                副总经理简历
   胡革伟：男，45 岁，大学文化程度，中共党员。历任中国服装股份有限公司项
目投资部经理、办公室主任、总经理助理、董事会秘书，现任中国服装股份有限公
司副总经理兼董事会秘书。
    胡革伟先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持
有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合
《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
   刘定国：男，45 岁，硕士研究生，高级经济师，注册房地产估价师。历任华纺
房地产开发公司企划部主管、中纺大厦置业有限责任公司工程部主管、综合部副经
理、董事会秘书，中国服装股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表、董事
会秘书、总经理助理，现任中国服装股份有限公司副总经理。
   刘定国先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持
有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合
《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。


                                财务总监简历
    马春勤：男，43 岁，大学文化程度，注册会计师。历任北京铁道管理干部学院
讲师，北京同仁会计师事务所项目经理，中国纺织机械(集团)有限公司审计部干部，
中国恒天集团有限公司、中国纺机(集团)有限公司审计监察部副部长，现任中国服
装股份有限公司财务总监。
   马春勤先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持
有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合
《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。


                           董事会秘书简历
   胡革伟：男，45 岁，大学文化程度，中共党员。已取得深圳证券交易所颁发的
董事会秘书培训合格证书。历任中国服装股份有限公司项目投资部经理、办公室主
任、总经理助理、董事会秘书，现任中国服装股份有限公司副总经理兼董事会秘书。
    胡革伟先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持
有本公司股份；未与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联
关系，也未在上述单位担任过董监事；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。


                              证券事务代表简历
    张卉：女，33 岁，大学文化程度。已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培
训合格证书。历任中国服装股份有限公司项目经理，北京天一网络技术有限公司总
经理助理兼董事会秘书、中服设计有限公司总经理助理，现任中国服装股份有限公
司证券事务代表兼法律事务部经理。
   张卉女士与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有
本公司股份；未与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关
系，也未在上述单位担任过董监事；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。



                          独立董事候选人简历
    王毅，男，69 岁，大学文化程度，高级工程师。历任国家经委技术改造局技术
 引进处副处长、处长，国务院经贸办外经司、国家经贸委技术改造司副司长，国
 家经贸委投资与规划司巡视员，中技经投资顾问股份有限公司常务副总经理、董
 事长，中日长期贸易协议会技术设备分会副会长，中日投资促进机构副秘书长，
 2003 年 1 月从国家经贸委退休。现任中国投资协会理事、投资咨询专业委员会常
 务理事，中国企业联合会企业技术进步工作委员会常务副主任，赛晶电力电子集
 团有限公司非执行独立董事（该公司 2010 年 10 在香港联交所上市）。
    王毅先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有
 本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。