股票简称：“中国服装”      股票代码：000902       公告编号：2011- 066



                       中国服装股份有限公司

             2011 年度第六次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、 重要提示
    本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
    二、会议召开和召集情况
    1、会议召开时间：2011 年 12 月 12 日上午 10 点
    2、会议召开地点：北京市怀柔区宽沟路一号北京市人民政府宽沟招待所
    3、会议召集：公司董事会
    4、会议方式：本次股东大会采取现场记名投票表决方式。
    6、现场会议主持人：董事长乔雨先生
    会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
    三、会议出席情况
    出席本次股东大会的公司股东及股东代理人 1 人，代表股份 73,255,526 股，
占公司股份总额的 28.39%；其中有表决权股东及股东代理人 1 人，代表股份
73,255,526 股，占公司股份总额的 28.39%。
    公司部分董事及监事、其他高级管理人员及见证律师出席了会议。
    四、提案表决情况
    （一）、本次会议采用累积投票制，经记名投票表决的方式，审议《关于公
司董事会换届选举的议案》。
    1、公司第五届董事会董事

    （1）乔雨：赞成票 73,255,526 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反
对票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出


                                    1
席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
    （2）战英杰：赞成票 73,255,526 股，占出席会议有表决权股份的 100%；
反对票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
    （3）潘忠祥：赞成票 73,255,526 股，占出席会议有表决权股份的 100%；
反对票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
    （4）杨灿龙：赞成票 73,255,526 股，占出席会议有表决权股份的 100%；
反对票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
    （5）史剑：赞成票 73,255,526 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反
对票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出
席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
    （6）张伟良：赞成票 73,255,526 股，占出席会议有表决权股份的 100%；
反对票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
    2、公司第五届董事会独立董事
    （1）戚聿东：赞成票 73,255,526 股，占出席会议有表决权股份的 100%；
反对票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
    （2）虞世全：赞成票 73,255,526 股，占出席会议有表决权股份的 100%；
反对票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
    根据《公司章程》，公司第五届董事会由九名董事（其中含三名独立董事）
组成，本次股东大会选举了两名名独立董事，本公司将尽快增补一名独立董事。
    （二）、本次会议采用累积投票制，经记名投票表决的方式，审议《关于公
司监事会换届选举的议案》。
    1、魏云：赞成票 73,255,526 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对
票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席


                                   2
本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
     2、覃晓玲：赞成票 73,255,526 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反
对票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出
席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
    本次股东大会选举的两名监事与公司职工代表大会选出的三名职工监事（黄
新建、王瑛、张晓燕）组成本公司第五届监事会。


    五、律师出具的法律意见
    公司聘请北京华堂律师事务所证券从业律师孙广亮、穆慧明进行了现场见
证，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事项出
具了法律意见书。确认本次股东大会符合《公司章程》、 中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规
则》，通过的决议合法、有效。

   特此公告。




                                        中国服装股份有限公司董事会
                                             2011 年 12 月 12 日




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