中国服装:2011年度第七次临时股东大会决议公告2011-12-29
股票简称:“中国服装” 股票代码:000902 公告编号:2011- 076
中国服装股份有限公司
2011 年度第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 重要提示
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。
二、会议召开和召集情况
1、会议召开时间:2011 年 12 月 29 日下午 14:30
2、会议召开地点:北京市朝阳区安贞西里三区 26 号浙江大厦 17 层
3、会议召集:公司董事会
4、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、现场会议主持人:董事长乔雨先生
会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等的有关规定。
三、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 14 名,代表
股份 80,824,346 股,占公司有表决权股份总数的 31.3273%,其中:
(一)、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 1 人,代表股份 73,255,526
股,占公司有表决权股份总数的 28.3936%。
(二)网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代理人 13 名,代表股份 7,568,820 股,占公司有
表决权股份总数的 2.9337%。
公司部分董事及监事、其他高级管理人员及见证律师出席了会议。
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四、提案表决情况
1、审议通过了《关于公司控股子公司与关联方互保的议案》。
该议案的表决结果为:赞成票 80,722,746 股,占出席会议有表决权股份的
99.8743%;反对票 99,500 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1231%;弃权票 2,100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0026%。
2、审议通过了《关于提名增补王毅为第五届董事会独立董事候选人的议
案》。
该议案的表决结果为:赞成票 80,722,746 股,占出席会议有表决权股份的
99.8743%;反对票 101,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1257%;弃权票 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
五、律师出具的法律意见
公司聘请北京华堂律师事务所证券从业律师孙广亮、穆慧明进行了现场见
证,对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事项出
具了法律意见书。确认本次股东大会符合《公司章程》、 中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规
则》,通过的决议合法、有效。
六、备查文件
1.2011年度第七次临时股东大会决议
2.法律意见书
特此公告。
中国服装股份有限公司董事会
2011 年 12 月 29 日
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