证券简称：中国服装            证券代码：000902 公告编号：2012- 004


                                中国服装股份有限公司
                     关于 2012 年日常关联交易预计公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或者重大遗漏。


      一、日常关联交易基本情况
      根据深圳证券交易所《股票上市规则》对上市公司每年发生的数量众多的日
  常关联交易的有关规定，我们对公司 2012 年日常关联交易进行了预计，预计 2012
  年公司与关联方进行的各类日常关联交易总额预计为 31500 万元，去年同类交易
  实际发生金额为 16495.47 万元。

      审议程序：
      1、公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2012 年日常关联交
  易的议案》，经 7 名董事全票通过。
      2、公司关联董事潘忠祥、杨灿龙先生按规定回避了表决，公司独立董事发
  表了独立意见。
      3、该议案尚需提交公司股东大会审议批准，与上述关联交易有厉害关系的
  关联股东中国恒天集团有限公司将放弃在股东大会上对此议案的投票权。


      二、预计关联交易类别和金额                               单位：元
                                                                上年实际发生
关联交易                            合同签订金额或预
                   关联人                                                    占同类业务
  类别                                  计金额             发生金额
                                                                               比例（％）
             恒天创业投资有限公司         80,000,000.00     67,211,306.69         33.62%
向关联人
             中国恒天集团有限公司         80,000,000.00     21,900,760.10         10.95%
采购原材
             汉帛（中国）有限公司         30,000,000.00      2,028,070.01          1.05%
料
                    小计                  190,000,000.00     91,140,136.80         45.62%

向关联人     汉帛（中国）有限公司        120,000,000.00     72,009,078.17         26.83%
销售产品、   杭州汇丽制衣公司              5,000,000.00      1,805,491.70          0.59%
商品                小计                  125,000,000.00     73,814,569.87         27.42%



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    二、关联方介绍和关联关系
    1、汉帛(中国)有限公司基本情况：法人代表：张列军，注册资本：7100 万
美元，注册地址：浙江省杭州市萧山，经营范围：绣花工艺服装，针织服装，丝
绸工艺绣品，床上用品，日用工艺绣品制造，针织原料及服装面料加工，从事非
配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务。
    与本公司关系：本公司并表的控股子公司浙江汇丽印染整理有限公司法定代
表人高建幸女士与汉帛(中国)有限公司法定代表人张列军女士是关系密切的家
庭成员，因此根据上市规则的有关规定，汉帛（中国）有限公司与我公司属于关
联方。
    汉帛（中国）有限公司履约能力良好。
    2、杭州汇丽制衣有限公司基本情况：杭州汇丽制衣有限公司为汉帛（中国）
有限公司的控股子公司，法人代表：张列军，注册资本：56 万美元，注册地址：
浙江省杭州市萧山，经营范围：生产；绣花工艺服装，针织服装，丝绸工艺绣品，
床上用品，日用工艺绣品；销售；本公司生产的产品；从事非配额许可证管理、
非专营商品的收购出口业务。
    与本公司关系：杭州汇丽制衣有限公司控股股东汉帛（中国）有限公司为我
公司关联方。
    杭州汇丽制衣有限公司履约能力良好。
    3、恒天创业投资有限公司基本情况：法定代表人：王威，注册地址：北京
市海淀区五道口东王庄甲一号 109 室，注册资本：21200 万元，经营范围：投资
及投资管理；资产管理；代理进出口、货物进出口、技术进出口；房地产开发：
销售自行开发的商品房：物业管理：信息咨询（中介除外）；技术开发、技术咨
询、技术转让、技术服务；销售棉花、化工产品（不含危险化学及一类易制毒化
学品）、农副产品、金属材料、建筑材料、五金交电、机械电器设备；生产、销
售服装；仓储服务；专业承包。
    与本公司关系：同一母公司下属企业。
    恒天创业投资有限公司履约能力良好。
    4、中国恒天集团有限公司：法定代表人：刘海涛，注册地址：北京市朝阳
区建国路 99 号，注册资本：人民币 267,987.60 万元，经营范围：纺织机械成套

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设备和零配件、其他机械设备和电子设备生产、销售；与上述业务相关的技术开
发、技术服务咨询；纺织品、纺织原辅材料、化工材料、木材、服装材料、汽车
配件的销售；自营和代理土产畜产品、纺织服装、轻工业品、五金产品、化工产
品、运输工具、机械进出口业务（国家规定的专营进出口商品和国家禁止的商品
等特殊商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸
易（以上国家有专项专营规定的除外）；承办国内展览和展销会；主办境内外经
济技术展览。
    与本公司关系：本公司控股股东。
    中国恒天集团有限公司履约能力良好.


    三、关联交易主要内容
    关联交易定价原则：公司关联交易的价格将遵循诚实信用、公平合理的原则，
按照市场原则确定。
    定价依据：按照市场公允价格结算，无市场价格的，参照实际成本加合理费
用的原则由双方定价。


    四、关联交易的必要性和对公司的影响
    公司与交易方已经形成了合作关系，本公司向关联方销售货物的关联交易，
有利于扩大公司的销售市场份额；公司向关联方采购物资，为公司提供了持续可
靠的原料来源，有利于公司扩大贸易种类和份额，有利于双方现有经营资源共享
和优势互补，有利于节约公司经营成本，从而使本公司扩大经营规模和范围、提
高经济效益。
    公司与上述关联人的关联交易持续发生，公司关联交易符合相关法律法规的
规定，遵循公平合理的原则，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。
    关联交易占公司总交易额的比例较低，不构成对上市公司独立性的影响。


    五、公司独立董事意见
    本次关联交易，公司事前向独立董事提交了所有资料，独立董事进行了事前
审查。公司与关联方发生的关联交易按照“诚实信用、公平合理”的原则进行，
独立董事回避表决，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允。

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以上关联交易有利于公司的发展，有利于公司和全体股东的利益，不存在损害公
司、其他非关联股东及广大中小股东的利益的情况。


    六、备查文件
    1、公司第五届董事会第二次会议决议；
    2、公司独立董事意见。
                                                 中国服装股份有限公司
                                                      2012 年 3 月 28 日




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