股票简称：“中国服装”       股票代码：000902       公告编号：2012-006



                     中国服装股份有限公司
                 第五届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    中国服装股份有限公司第五届监事会第二次会议于 2012 年 3 月 28 日在北京召
开。应到监事 5 人，实到 5 人，亲自出席的有魏云、覃晓玲、黄新建、王瑛、张晓
燕，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席魏云女士主持。
会议审议并通过如下决议：
    一、审议通过了《公司 2011 年度监事会工作报告》。
    经审议 5 名监事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了以上议案。
    二、审议通过了《公司 2011 年年度报告及其摘要》。
    公司监事会认为：公司年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部控制相关制度的各项规定；年报内容和格式符合中国证监会和交易所的
各项规定，所包含的信息能真实、公正地反映公司的财务状况和经营成果。
    经审议 5 名监事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了以上议案。
    三、审议通过了《公司 2011 年度财务报告》。
    经审议 5 名监事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了以上议案。
    四、审议通过了《公司 2011 年度利润分配预案》。
    经审议 5 名监事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了以上议案。
    五、审议通过了《续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司 2012 年财务审计
机构的议案》。
    经审议 5 名监事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了以上议案。
   六、审议通过了《2011 年度内部控制自我评估报告》。
   监事会意见：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控
制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了包括财务管理、生产经营、内部
审计、信息披露、人事管理等一系列管理制度在内的完整的内部控制体系，保证了
公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
   公司内部控制自我评估真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执
行的现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。
   经审议 5 名监事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了以上议案。


     特此公告。
                                                       中国服装股份有限公司
                                                                监    事   会
                                                           2012 年 3 月 28 日