股票简称：“中国服装”       股票代码：000902      公告编号：2012－009



                       中国服装股份有限公司

                    2011 年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、 重要提示
    本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
    二、会议召开和召集情况
    1、会议召开时间：2012 年 4 月 20 日上午 10 点
    2、会议召开地点：北京市朝阳区安贞西里三区 26 号浙江大厦 17 层
    3、会议召集：公司董事会
    4、会议方式：本次股东大会采取现场记名投票表决方式。
    6、现场会议主持人：董事长乔雨先生
    会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
    三、会议出席情况
    出席本次股东大会的公司股东及股东代理人 2 人，代表股份 80,698,846 股，
占公司股份总额的 31.28%；其中有表决权股东及股东代理人 2 人，代表股份
80,698,846 股，占公司股份总额的 31.28%。
    公司部分董事及监事、其他高级管理人员及见证律师出席了会议。
    四、提案表决情况
    经记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
    1、审议通过了《公司董事会 2011 年度工作报告》。
    该议案的表决结果为：赞成票 80,698,846 股，占出席会议有表决权股份的
100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
    2、审议通过了《公司 2011 年年度报告及其摘要》。
    该议案的表决结果为：赞成票 80,698,846 股，占出席会议有表决权股份的

                                    1
100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
    3、审议通过了《公司 2011 年度财务报告》。
    该议案的表决结果为：赞成票 80,698,846 股，占出席会议有表决权股份的
100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
    4、审议通过了《公司 2011 年度利润分配预案》。
    该议案的表决结果为：赞成票 80,698,846 股，占出席会议有表决权股份的
100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
    5、审议通过了《续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司 2012 年财务审
计机构的议案》。
    该议案的表决结果为：赞成票 80,698,846 股，占出席会议有表决权股份的
100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
    6、审议通过了《2011 年度独立董事述职报告》。
    该议案的表决结果为：赞成票 80,698,846 股，占出席会议有表决权股份的
100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
    7、审议通过了《关于公司 2012 年日常关联交易的议案》。
    关联股东中国恒天集团有限公司回避了表决。
    该议案的表决结果为：赞成票 7,443,320 股，占出席会议有表决权股份的
100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
    8、审议通过了《公司 2011 年度监事会工作报告》。
    该议案的表决结果为：赞成票 80,698,846 股，占出席会议有表决权股份的
100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
    五、律师出具的法律意见
    公司聘请北京华堂律师事务所证券从业律师孙广亮、穆慧明进行了现场见

                                   2
证，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事项出
具了法律意见书。确认本次股东大会符合《公司章程》、 中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规
则》，通过的决议合法、有效。




   特此公告。




                                        中国服装股份有限公司董事会
                                             2012 年 4 月 20 日




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