股票简称：“中国服装”    股票代码：000902     公告编号：2012－011



                        中国服装股份有限公司
                  第五届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    中国服装股份有限公司第五届董事会第三次会议通知于 2012 年 4 月 9 日以书面
和电子邮件方式发出，会议于 2012 年 4 月 20 日在北京召开。应到董事 9 人，实到
9 人，亲自出席的有乔雨、战英杰、潘忠祥、杨灿龙、史剑、张伟良、王毅、戚聿
东、虞世全，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和
《公司章程》的规定。
    会议由董事长乔雨先生主持。会议审议并通过如下决议：
    一、审议通过了《中国服装股份有限公司 2012 年第一季度报告》。
   经审议 9 名董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了以上议案。
    二、审议通过了《关于公司拟向银行申请贷款的议案 》。
    公司拟向华夏银行北京分行申请综合授信额度 10000 万元，贷款期限为一年。
    经审议 9 名董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了以上议案。
    三、审议通过了《关于修改内控规范实施计划及工作方案的议案》。
   经审议 9 名董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了以上议案。
    四、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
    根据公司经营需要，拟对公司《章程》中有关公司经营范围内容修改如下：
    第二章第十三条
    原 为：经公司登记机关核准，公司经营范围是：进出口业务及相关商品的国
内贸易；纺织品、针织品、皮革及皮革制品、服装、服饰、鞋帽的生产、销售；羊
毛、毛纱、棉花、棉纱、切片、化纤原料、辅料、染化料、纺织服装生产设备及零
配件、仪器仪表的销售；相关技术开发、技术转让；设计及产品展示、国内展览展
销；服装、服饰文化交流；相关信息服务、人员培训；组织成员企业参加国际商品
展示会；自有房屋租赁；文化办公用品、工艺美术品、建筑材料、日用百货、五金
交电、汽车配件、包装材料、室内装饰材料的销售；房地产开发与经营；物业管理、
生物农业、农副产品、石材、矿产品、木材、仓储服务、物流、专业承包，白酒、
啤酒、葡萄酒、黄酒、果露酒、进口酒、其他酒的批发，批发（非实物方式）预包
装食品。
    修改为：经公司登记机关核准，公司经营范围是：
    许可经营项目：批发（非实物方式）预包装食品。
    一般经营项目：纺织品、针织品、皮革及皮革制品、服装、服饰、鞋帽的生产、
销售；羊皮、羊毛、毛纱、切片、化纤原料、辅料、染化料、棉花、棉纱、纺织服
装生产设备及零配件、仪器仪表的销售；相关技术开发、技术转让；设计及产品展
示、国内展览展销；服装、服饰文化交流；相关信息服务；进出口业务；组织成员
企业参加国际商品展示会；自有房屋租赁；文化办公用品、工艺美术品、建筑材料、
日用百货、初级农产品、饲料、石材、木材、五金交电、汽车配件、包装材料、室
内装饰材料的销售；房地产开发与经营；物业管理；仓储服务。
   经审议 9 名董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了以上议案。
   五、审议通过了《关于召开公司 2012 年度第一次临时股东大会的议案》。
   公司定于 2012 年 5 月 11 日上午 10 时在北京市朝阳区安贞西里三区 26 号浙江
大厦 17 层会议室召开 2012 年度第一次临时股东大会。
   以上第二、四项议案须提交公司股东大会审议。
   经审议 9 名董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了以上议案。


    特此公告。
                                    中国服装股份有限公司董事会
                                          2012 年 4 月 20 日