股票简称：“中国服装”        股票代码：000902     公告编号：2012-016


                    中国服装股份有限公司关于召开
                2012 年度第二次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    中国服装股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四会议决定于 2012
年 7 月 23 日召开公司 2012 年度第二次临时股东大会，具体事宜通知如下：
    （一）、召开会议基本情况
    1、召开时间：2012 年 7 月 23 日上午 10 时
    2、召开地点：北京市朝阳区安贞西里三区 26 号浙江大厦 17 层会议室
    3、召集人：公司董事会
    4、召开方式：现场投票
    5、出席对象：
    (1)本公司董事、监事及高级管理人员；
    (2)本公司聘请的律师；
    (3)截止 2012 年 7 月 19 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代
理人出席会议并参加表决。
    （二）、会议审议事项
    1、《关于公司对子公司担保的议案》
    本公司拟继续为子公司中纺联股份有限公司向中信银行北京西路支行申请人民
币 5000 万元综合授信额度进行担保，担保期限一年，担保责任期间以最高额不可撤
消担保书的约定为准。
    2、《关于公司拟向银行申请贷款的议案 》。
    公司拟向工商银行北京商务中心区支行申请人民币流动资金贷款 2520 万元，贷
款期限为六个月；拟向深圳发展银行北京中关村支行申请人民币综合授信额度 5000
万元，授信期限为一年。
    议案详细内容见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网的《中国服装股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告》、《关于公
司对子公司担保的公告》。
    （三）、会议登记办法：
    国有法人股、法人股股东持股东帐户卡、单位证明或法人授权委托书及出席人
身份证进行登记，个人股股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记；委托代理人须
持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡，于 2012 年 7 月
20 日上午 8：30－12：00，下午 13：00－16：30）到公司资本运营部登记；异地股
东可采用信函或传真方式进行登记。
     （四）、会议联系方式
    公司办公地址：北京市朝阳区安贞西里三区 26 号浙江大厦 17 层
    联系电话：（010）65817498
    传真：(010)64428240
    联系人：胡革伟     张卉
    邮政编码：100029
    （五）、其它事项：
    本次会议会期半天，与会股东费用自理。

                                   授权委托书
    委托人签名：            身份证号码：
    受托人签名：            身份证号码：
    委托人证券帐户号码：
    委托人持股数：
    委托日期：
    委托书有效期限：
   兹委托          先生／女士代表我单位／本人出席中国服装股份有限公司 2012
年度第二次临时股东大会，并代为行使／不行使表决权。
   针对本次股东大会议案，我单位／本人赞成／反对／弃权。
       如 果 我单位 ／本人不作具体指示，受托人 可以／不可以按自己的意思表
决。
       委托人签名（或盖章）
   委托人持股数：
   委托日期：
                                               中国服装股份有限公司董事会
                                                           2012 年 7 月 4 日