股票简称：“中国服装”     股票代码：000902    公告编号：2012－014



                         中国服装股份有限公司
                  第五届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    中国服装股份有限公司第五届董事会第四次会议通知于 2012 年 6 月 20 日以书
面和电子邮件方式发出，会议于 2012 年 7 月 4 日在北京召开。应到董事 9 人，实到
9 人，亲自出席的有乔雨、战英杰、潘忠祥、杨灿龙、史剑、张伟良、王毅、戚聿
东、虞世全，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和
《公司章程》的规定。
    会议由董事长乔雨先生主持。会议审议并通过如下决议：
    一、审议通过了《关于公司对子公司担保的议案》。
    鉴于本公司为子公司中纺联股份有限公司（以下简称“中纺联”）提供的担保即
将到期，为支持子公司的发展，本公司拟继续为中纺联向中信银行北京西路支行申
请人民币 5000 万元综合授信额度进行担保，担保期限一年，担保责任期间以最高额
不可撤消担保书的约定为准。
    本公司持有中纺联 38.22％股权，中纺联股权结构极其分散，除第二大股东上
海立马科技发展有限公司外，其他股东持股比例均较小，要求中纺联其他股东按其
持股比例提供相应的担保操作较困难且意义不大，鉴于自本公司为中纺联提供担保
以来，中纺联到期均能及时还款，履约能力良好，董事会要求上述担保在实际发生
时，中纺联须提供相应的反担保，并且中纺联第二大股东须继续将其持有的中纺联
股权质押给本公司进行反担保。
    经审议 9 名董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了以上议案。经审议 9
名董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了以上议案。
    二、审议通过了《关于公司拟向银行申请贷款的议案 》。
    公司拟向工商银行北京商务中心区支行申请人民币流动资金贷款 2520 万元，贷
款期限为六个月；拟向深圳发展银行北京中关村支行申请人民币综合授信额度 5000
万元，授信期限为一年。
    经审议 9 名董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了以上议案。
   三、审议通过了《关于召开公司 2012 年度第二次临时股东大会的议案》。
   公司定于 2012 年 7 月 23 日上午 10 时在北京市朝阳区安贞西里三区 26 号浙江
大厦 17 层会议室召开 2012 年度第二次临时股东大会。
   以上第一、二项议案须提交公司股东大会审议。
   经审议 9 名董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了以上议案。


    特此公告。
                                    中国服装股份有限公司董事会
                                          2012 年 7 月 4 日