证券简称：中国服装          证券代码：000902 公告编号：2012- 022


                              中国服装股份有限公司
                  关于新增 2012 年日常关联交易预计公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或者重大遗漏。


      一、日常关联交易基本情况
      （一）关联交易概述
      因经营需要，公司预计 2012 年向恒天创业投资有限公司（以下简称“恒天
  创业”）新增销售商品 2000 万元、向中国恒天集团有限公司（以下简称“恒天集
  团”）新增销售商品 500 万元。2011 年未有发生公司向恒天创业、恒天集团销售
  商品事宜。

      审议程序：
      1、公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司新增 2012 年日常关
  联交易的议案》，经 7 名董事全票通过。
      2、公司关联董事潘忠祥、杨灿龙先生按规定回避了表决，公司独立董事发
  表了独立意见。
      3、本议案无需提请股东大会审议。
      （二）预计关联交易类别和金额                            单位：元
                                                             上年实际发生
关联交易
                   关联人            预计金额                           占同类业务
  类别                                                   发生金额
                                                                          比例（％）
                                          20,000,000                0           0%
向关联人     恒天创业投资有限公司
销售产品、   中国恒天集团有限公司            5,000,000              0           0%
商品                小计                 25,000,000                 0            0%

      （三）2012 年年初至披露日与恒天创业累计已发生的各类关联交易金额为
  2580.86 万元，均为公司向恒天创业采购原材料; 2012 年年初至披露日与恒天集
  团累计已发生的各类关联交易金额为 0 万元。



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    二、关联方介绍和关联关系
    （一）恒天创业投资有限公司基本情况：法定代表人：王威，注册地址：北
京市海淀区五道口东王庄甲一号 109 室，注册资本：21200 万元，经营范围：投
资及投资管理；资产管理；代理进出口、货物进出口、技术进出口；房地产开发：
销售自行开发的商品房：物业管理：信息咨询（中介除外）；技术开发、技术咨
询、技术转让、技术服务；销售棉花、化工产品（不含危险化学及一类易制毒化
学品）、农副产品、金属材料、建筑材料、五金交电、机械电器设备；生产、销
售服装；仓储服务；专业承包。
    与本公司关系：同一母公司下属企业。
    恒天创业投资有限公司履约能力良好。
    （二）中国恒天集团有限公司：法定代表人：刘海涛，注册地址：北京市朝
阳区建国路 99 号，注册资本：人民币 267,987.60 万元，经营范围：纺织机械成
套设备和零配件、其他机械设备和电子设备生产、销售；与上述业务相关的技术
开发、技术服务咨询；纺织品、纺织原辅材料、化工材料、木材、服装材料、汽
车配件的销售；自营和代理土产畜产品、纺织服装、轻工业品、五金产品、化工
产品、运输工具、机械进出口业务（国家规定的专营进出口商品和国家禁止的商
品等特殊商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口
贸易（以上国家有专项专营规定的除外）；承办国内展览和展销会；主办境内外
经济技术展览。
    与本公司关系：本公司控股股东。
    恒天集团履约能力良好。


    三、关联交易主要内容
    关联交易定价原则：公司关联交易的价格将遵循诚实信用、公平合理的原则，
按照市场原则确定。
    定价依据：按照市场公允价格结算，无市场价格的，参照实际成本加合理费
用的原则由双方定价。


    四、关联交易的必要性和对公司的影响
    公司向该关联方销售商品的关联交易为首次发生，有利于扩大公司的销售市

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场份额，有利于双方现有经营资源共享和优势互补，有利于节约公司经营成本，
从而使本公司扩大经营规模、提高经济效益。
    公司上述关联交易符合相关法律法规的规定，遵循公平合理的原则，有利于
公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。
    公司与恒天创业的上述关联交易预计将持续发生，其占公司总交易额的比例
较低，不构成对上市公司独立性的影响。


    五、公司独立董事意见
    本次关联交易，公司事前向独立董事提交了所有资料，独立董事进行了事前
审查。公司与关联方发生的关联交易按照“诚实信用、公平合理”的原则进行，
独立董事回避表决，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允。
以上关联交易有利于公司的发展，有利于公司和全体股东的利益，不存在损害公
司、其他非关联股东及广大中小股东的利益的情况。


    六、备查文件
    1、公司第五届董事会第五次会议决议；
    2、公司独立董事意见。
                                                 中国服装股份有限公司
                                                      2012 年 7 月 27 日




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