股票简称：“中国服装”     股票代码：000902       公告编号：2012－025



                          中国服装股份有限公司
                   第五届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    中国服装股份有限公司第五届董事会第六次会议通知于 2012 年 8 月 6 日以书面
和电子邮件方式发出，会议于 2012 年 8 月 23 日在北京召开。应到董事 9 人，实到
9 人，亲自出席的有乔雨、战英杰、潘忠祥、杨灿龙、史剑、张伟良、王毅、戚聿
东、虞世全，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和
《公司章程》的规定。
    会议由董事长乔雨先生主持。会议审议并通过如下决议：
    一、审议通过了《中国服装股份有限公司 2012 年半年度报告》。
    经审议 9 名董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了以上议案。
    二、审议通过了《关于子公司对外投资的议案 》。
    同意公司控股子公司中纺联股份有限公司（以下简称“中纺联”）出资 2970 美
元 在 津 巴 布 韦 首 都 哈 拉 雷 成 立 中 纺 联 津 巴 布 韦 有 限 公 司 【 SINOTEX
ZIMBABWE(PRIVATE)LIMITED】，公司注册资金 3000 美金，中纺联占其 99%的股权，

该公司运营资金 100 万美元。
    经审议 9 名董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了以上议案。
    三、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
    根据公司经营需要，拟对公司《章程》中有关公司经营范围内容修改如下：
    第二章第十三条
    原 为：
    经公司登记机关核准，公司经营范围是：
   许可经营项目：批发（非实物方式）预包装食品。
    一般经营项目：纺织品、针织品、皮革及皮革制品、服装、服饰、鞋帽的生产、
销售；羊皮、羊毛、毛纱、切片、化纤原料、辅料、染化料、棉花、棉纱、纺织服
装生产设备及零配件、仪器仪表的销售；相关技术开发、技术转让；设计及产品展
示、国内展览展销；服装、服饰文化交流；相关信息服务；进出口业务；组织成员
企业参加国际商品展示会；自有房屋租赁；文化办公用品、工艺美术品、建筑材料、
日用百货、初级农产品、饲料、石材、木材、五金交电、汽车配件、包装材料、室
内装饰材料的销售；房地产开发与经营；物业管理；仓储服务。
   修改为：
   经公司登记机关核准，公司经营范围是：
   许可经营项目：批发（非实物方式）预包装食品。
    一般经营项目：纺织品、针织品、皮革及皮革制品、服装、服饰、鞋帽的生产、
销售；羊皮、羊毛、毛纱、切片、化纤原料、辅料、染化料、棉花、棉纱、纺织服
装生产设备及零配件、仪器仪表的销售；相关技术开发、技术转让；设计及产品展
示、国内展览展销；服装、服饰文化交流；相关信息服务；进出口业务；组织成员
企业参加国际商品展示会；自有房屋租赁；文化办公用品、工艺美术品、建筑材料、
日用百货、初级农产品、饲料、石材、木材、五金交电、汽车配件、包装材料、室
内装饰材料的销售；矿石、矿粉、有色金属的销售；房地产开发与经营；物业管理；
仓储服务。
    经审议 9 名董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了以上议案。
    四、审议通过了《关于召开公司 2012 年度第四次临时股东大会的议案》。
    定于 2012 年 9 月 11 日上午 9 时召开公司 2012 年度第四次临时股东大会，审议
上述第三项议案。
    经审议 9 名董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了以上议案。
    特此公告。


                                     中国服装股份有限公司董事会
                                            2012 年 8 月 23 日