股票简称：“中国服装”    股票代码：000902      公告编号：2012－032



                         中国服装股份有限公司
                  第五届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    中国服装股份有限公司第五届董事会第七次会议通知于 2012 年 10 月 12 日以书
面和电子邮件方式发出，会议于 2012 年 10 月 22 日在北京召开。应到董事 9 人，实
到 9 人，亲自出席的有乔雨、战英杰、潘忠祥、杨灿龙、史剑、张伟良、王毅、戚
聿东、虞世全，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
    会议由董事长乔雨先生主持。会议审议并通过如下决议：
    一、审议通过了《中国服装股份有限公司 2012 年第三季度报告》。
    经审议 9 名董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了以上议案。
    二、审议通过了《关于子公司对外投资的议案 》。
    同意公司控股子公司中纺联股份有限公司（以下简称“中纺联”）出资 900 万元
成立上海中纺联高能技术有限公司，公司注册资金 2000 万元，中纺联占其 45%的股
权，出资方式为现金。详见公司《关于子公司对外投资的公告》。
    经审议 9 名董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了以上议案。
    特此公告。


                                     中国服装股份有限公司董事会
                                           2012 年 10 月 23 日