股票简称：“中国服装”        股票代码：000902      公告编号：2012-042


                    中国服装股份有限公司关于召开
                2013 年度第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    中国服装股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议决定于
2013 年 1 月 7 日召开公司 2013 年度第一次临时股东大会，具体事宜通知如下：
    （一）、召开会议基本情况
    1、召开时间：2013 年 1 月 7 日上午 10 时
    2、召开地点：北京市朝阳区安贞西里三区 26 号浙江大厦 17 层会议室
    3、召集人：公司董事会
    4、召开方式：现场投票
    5、出席对象：
    (1)本公司董事、监事及高级管理人员；
    (2)本公司聘请的律师；
    (3)截止 2012 年 12 月 31 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托
代理人出席会议并参加表决。
    （二）、会议审议事项
    1、《关于公司拟向银行申请贷款的议案》
    2、《关于提名增补武彪为第五届董事会董事候选人的议案》
    3、《关于公司拟向子公司中纺联提供担保的议案》
    4、《关于公司拟向子公司浙江汇丽提供担保的议案》
    议案详细内容见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网的《中国服装股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告》。
    （三）、会议登记办法：
    国有法人股、法人股股东持股东帐户卡、单位证明或法人授权委托书及出席人
身份证进行登记，个人股股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记；委托代理人须
持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡，于 2013 年 1 月 5
日上午 8：30－12：00，下午 13：00－16：30）到公司资本运营部登记；异地股东
可采用信函或传真方式进行登记。
     （四）、会议联系方式
    公司办公地址：北京市朝阳区安贞西里三区 26 号浙江大厦 17 层
    联系电话：（010）65817498
    传真：(010)64428240
    联系人：胡革伟   张晓燕
    邮政编码：100029
    （五）、其它事项：
    本次会议会期半天，与会股东费用自理。

                                 授权委托书
    委托人签名：          身份证号码：
    受托人签名：          身份证号码：
    委托人证券帐户号码：
    委托人持股数：
    委托日期：
    委托书有效期限：
    兹委托        先生／女士代表我单位／本人出席中国服装股份有限公司 2013
年度第一次临时股东大会，并代为行使／不行使表决权。
    针对本次股东大会议案，我单位／本人赞成／反对／弃权。
     如果我单位／本人不作具体指示，受托人可以／不可以按自己的意思表
决。
     委托人签名（或盖章）
    委托人持股数：
    委托日期：

                                               中国服装股份有限公司董事会
                                                         2012 年 12 月 13 日