股票简称：“中国服装”    股票代码：000902     公告编号：2012－039



                         中国服装股份有限公司
                   第五届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    中国服装股份有限公司第五届董事会第八次会议通知于 2012 年 12 月 5 日以书
面和电子邮件方式发出，会议于 2012 年 12 月 13 日在北京召开。应到董事 8 人，实
到 8 人，亲自出席的有乔雨、战英杰、潘忠祥、杨灿龙、张伟良、王毅、戚聿东、
虞世全，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
    会议由董事长乔雨先生主持。会议审议并通过如下决议：
    一、审议通过了《关于公司拟向银行申请贷款的议案》。
    公司拟向工商银行北京商务中心区支行申请人民币流动资金贷款2268万元，贷
款期限为6个月；拟向上海浦东发展银行北京建国路支行申请人民币综合授信额度
5000万元，授信期限为一年；拟向宁波银行北京分行申请人民币综合授信额度5000
万元，授信期限为一年。
    二、审议通过了《关于公司对子公司中纺联担保的议案》。
    因经营发展需要，为支持子公司的发展，本公司拟为中纺联股份有限公司（以
下简称“中纺联”）向招商银行股份有限公司上海静安寺支行申请人民币 5000 万元
贸易授信额度进行担保，担保期限一年，担保责任期间以最高额不可撤消担保书的
约定为准。
    本公司持有中纺联 38.22％股权，为中纺联控股股东。中纺联股权结构极其分
散，除第二大股东上海立马科技发展有限公司外，其他股东持股比例均较小，要求
中纺联其他股东按其持股比例提供相应的担保操作较困难且意义不大，鉴于自本公
司为中纺联提供担保以来，中纺联到期均能及时还款，履约能力良好，董事会要求
上述担保在实际发生时，中纺联须提供相应的反担保，并且中纺联第二大股东须继
续将其持有的中纺联股权质押给本公司进行反担保。详见《关于公司对子公司中纺
联担保的公告》（2012-040 号）。
    三、审议通过了《关于子公司申请抵押借款的议案》。
    公司下属子公司中纺联股份有限公司（下称“中纺联”）拟向上海银行徐汇支行
申请总授信额度人民币3800万元整。中纺联以上海浦东新区东方路989号14层，产权
证号：沪房地浦字（2012）第055635号；上海浦东新区世纪大道1500号1401A-1401D
室，产权证号：沪房地浦字（2012）第054913号以及上海浦东新区明月路188弄9号
1802、1802A室，产权证号：沪房地浦字（2012）第054922号作为抵押物。
    四、审议通过了《关于公司对子公司浙江汇丽担保的议案》。
    因经营发展需要，为支持子公司的发展，本公司拟为浙江汇丽提供向招商银行
杭州江南支行申请流动资金贷款 2000 万元，主要用于坯布面料的采购以及污水处理
加盖工程所用，担保期限一年。详见《关于公司对子公司浙江汇丽担保的公告》
（2012-041 号）。
    五、审议通过了《关于提名增补武彪为第五届董事会董事候选人的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟提名增补武彪先生为公司第
五届董事会董事候选人。董事候选人简历见附件。
    六、审议《关于召开公司 2013 年度第一次临时股东大会的议案》。
    定于 2013 年 1 月 7 日上午 10 点召开公司 2013 年度第一次临时股东大会，以上
第一、二、四、五议案须提交股东大会审议。
    经审议 8 名董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了以上议案。
    特此公告。


                                         中国服装股份有限公司董事会
                                              2012 年 12 月 13 日
附件：



                           董事候选人简历
   武彪，男，41 岁，博士文化程度，高级审计师、高级经济师、会计师。历任中
国农业银行甘肃平凉支行计财部会计、资金计划、财会监管员，上海安信生物医药
公司（兼职）财务经理、副总经理，中泰信托有限责任公司创新业务总部高级信托
经理、经理助理、副总经理、总裁业务助理兼业务总监。现任中国长城资产管理公
司投资（投行）事业部总经理助理。
    武彪先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有
本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。