股票简称：“中国服装”       股票代码：000902      公告编号：2013-002



                       中国服装股份有限公司
            2013 年度第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、重要提示
    本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
    二、会议召开和召集情况
    1、会议召开时间：2013 年 1 月 7 日上午 10 点；
    2、会议召开地点：北京市朝阳区安贞西里三区 26 号浙江大厦 17 层；
    3、会议召集：公司董事会；
    4、会议方式：本次股东大会采取现场记名投票表决方式；
    6、现场会议主持人：由董事战英杰女士主持；
    会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
    三、会议出席情况
    出席本次股东大会的公司股东及股东代理人 1 人，代表股份 73,255,526 股，
占公司股份总额的 28.39%；其中有表决权股东及股东代理人 1 人，代表股份
73,255,526 股，占公司股份总额的 28.39%。公司部分董事及监事、其他高级管
理人员及见证律师出席了会议。
    四、提案表决情况
    本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于公司拟向银行申请贷款的议案》。
    该议案的表决结果为：赞成票 73,255,526 股，占出席会议有表决权股份的
100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %；弃权票 0
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %。


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    2、审议通过了《关于公司拟向子公司中纺联提供担保的议案》。
    该议案的表决结果为：赞成票 73,255,526 股，占出席会议有表决权股份的
100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %；弃权票 0
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %。
    3、审议通过了《关于公司拟向子公司浙江汇丽提供担保的议案》。
    该议案的表决结果为：赞成票 73,255,526 股，占出席会议有表决权股份的
100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %；弃权票 0
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %。
    4、审议通过了《关于提名增补武彪为第五届董事会董事候选人的议案》。
    该议案的表决结果为：赞成票 73,255,526 股，占出席会议有表决权股份的
100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %；弃权票 0
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %。
    五、律师出具的法律意见
    公司聘请北京华堂律师事务所证券从业律师穆慧明、杨宁进行了现场见证，
对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事项出具了
法律意见书。确认本次股东大会符合《公司章程》、《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规
则》，通过的决议合法、有效。
    六、备查文件

    1．2013年度第一次临时股东大会决议
    2．法律意见书


   特此公告。




                                                   中国服装股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                      2013 年 1 月 7 日




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