股票简称：“中国服装”    股票代码：000902     公告编号：2013－005



                        中国服装股份有限公司
                  第五届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    中国服装股份有限公司第五届董事会第九次会议通知于 2013 年 1 月 4 日以书面
和电子邮件方式发出，会议于 2013 年 1 月 10 日在北京召开。应到董事 9 人，实到
9 人，亲自出席的有乔雨、战英杰、潘忠祥、杨灿龙、张伟良、王毅、戚聿东、虞
世全、武彪，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和
《公司章程》的规定。
    会议由董事长乔雨先生主持。会议审议通过了《关于收购上海金汇投资实业有
限公司股权的议案》。
    上海金汇投资实业有限公司（以下简称“上海金汇”）为我下属子公司，我公司
持股比例为60.05%，宏大投资有限公司（以下简称“宏大投资”）为上海金汇另一股
东，持股比例39.95%。2012年12月25日宏大投资在上海联合产权交易所公开挂牌出
售其持有上海金汇39.95%的股权，挂牌价格2523.3419万元，为评估后净资产对应评
估值。
    公司拟以不高于 2523.3419 万元的价格收购股权，挂牌期满后，如果我公司摘
牌成功成为合法受让方，本次收购由于交易对方宏大投资为同一股东控制下的公司，
故本次交易构成关联交易，公司独立董事就上述收购股权事项进行了事前认可，并
发表了独立意见。公司董事会审议上述议案时，由于可能形成关联交易，关联方董
事潘忠祥、杨灿龙进行了回避表决。
根据深交所股票上市规则的规定，本次交易金额未达到股东大会审议的标准，无须
经股东大会审议。（具体内容详见《中国服装股份有限公司关于收购上海金汇投资实
业有限公司股权的公告》，公告编号：2013-004 和《中国服装股份有限公司关于收
购上海金汇投资实业有限公司股权的关联交易公告》，公告编号：2013-006。）
    特此公告。




                                      中国服装股份有限公司董事会
                                            2013 年 1 月 10 日