中国服装:2012年度股东大会决议公告2013-04-09
股票简称:“中国服装” 股票代码:000902 公告编号:2013-029
中国服装股份有限公司
2012 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 重要提示
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;
二、会议召开和召集情况
1、会议召开时间:2013 年 4 月 9 日上午 10 点
2、会议召开地点:北京市朝阳区安贞西里三区 26 号浙江大厦 17 层
3、会议召集:公司董事会
4、会议方式:本次股东大会采取现场记名投票表决方式。
6、现场会议主持人:董事长乔雨先生
会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
三、会议出席情况
出席本次股东大会的公司股东及股东代理人 2 人,代表股份 80,698,846 股,
占公司股份总额的 31.28%;其中有表决权股东及股东代理人 2 人,代表股份
80,698,846 股,占公司股份总额的 31.28%。
公司部分董事及监事、其他高级管理人员及见证律师出席了会议。
四、提案表决情况
经记名投票表决的方式,审议通过了如下议案:
1、审议通过了《公司董事会 2012 年度工作报告》。
该议案的表决结果为:赞成票 80,698,846 股,占出席会议有表决权股份的
100%;反对票 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%;弃权票 0
股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
2、审议通过了《公司 2012 年年度报告及其摘要》。
该议案的表决结果为:赞成票 80,698,846 股,占出席会议有表决权股份的
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100%;反对票 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%;弃权票 0
股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
3、审议通过了《公司 2012 年度财务报告》。
该议案的表决结果为:赞成票 80,698,846 股,占出席会议有表决权股份的
100%;反对票 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%;弃权票 0
股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
4、审议通过了《公司 2012 年度利润分配预案》。
该议案的表决结果为:赞成票 80,698,846 股,占出席会议有表决权股份的
100%;反对票 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%;弃权票 0
股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
5、审议通过了《续聘天职国际会计师事务所为公司 2013 年财务审计机构的
议案》。
该议案的表决结果为:赞成票 80,698,846 股,占出席会议有表决权股份的
100%;反对票 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%;弃权票 0
股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
6、审议通过了《2012 年度独立董事述职报告》。
该议案的表决结果为:赞成票 80,698,846 股,占出席会议有表决权股份的
100%;反对票 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%;弃权票 0
股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
7、审议通过了《关于公司 2013 年日常关联交易的议案》。
关联股东中国恒天集团有限公司回避了表决。
该议案的表决结果为:赞成票 7,443,320 股,占出席会议有表决权股份的
100%;反对票 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%;弃权票 0
股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
8、审议通过了《公司 2012 年度监事会工作报告》。
该议案的表决结果为:赞成票 80,698,846 股,占出席会议有表决权股份的
100%;反对票 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%;弃权票 0
股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
五、律师出具的法律意见
公司聘请北京华堂律师事务所证券从业律师孙广亮、张剑英进行了现场见
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证,对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事项出
具了法律意见书。确认本次股东大会符合《公司章程》、 中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规
则》,通过的决议合法、有效。
特此公告。
中国服装股份有限公司董事会
2013 年 4 月 9 日
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