股票简称：“中国服装”    股票代码：000902     公告编号：2013－037



                         中国服装股份有限公司
                第五届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    中国服装股份有限公司第五届董事会第十五次会议通知于 2013 年 7 月 4 日以书
面和电子邮件方式发出，会议于 2013 年 7 月 12 日在北京召开。应到董事 9 人，实
到 9 人，亲自出席的有乔雨、战英杰、潘忠祥、杨灿龙、张伟良、武彪、王毅、戚
聿东、虞世全，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
    会议由董事长乔雨先生主持。会议审议并通过如下决议：
    一、审议通过了《关于公司拟向银行申请贷款的议案》。
    公司在北京银行的5000万元人民币综合授信额度即将到期，到期后北京银行同
意继续提供新的综合授信额度，现公司拟向北京银行申请人民币综合授信额度15000
万元，期限为两年。
    二、审议通过了《关于公司对子公司中纺联担保的议案》。
    因经营发展需要，为支持子公司的发展，本公司拟为中纺联股份有限公司（以
下简称“中纺联” ）向中信银行北京西路支行申请人民币 5000 万元综合授信额度
进行担保，担保期限一年，担保责任期间以最高额不可撤消担保书的约定为准。
    本公司持有中纺联 38.22％股权，为中纺联控股股东。中纺联股权结构极其分
散，除第二大股东上海立马科技发展有限公司外，其他股东持股比例均较小，要求
中纺联其他股东按其持股比例提供相应的担保操作较困难且意义不大，鉴于自本公
司为中纺联提供担保以来，中纺联到期均能及时还款，履约能力良好，董事会要求
上述担保在实际发生时，中纺联须提供相应的反担保，并且中纺联第二大股东须继
续将其持有的中纺联股权质押给本公司进行反担保。详见《公司对子公司中纺联担
保的公告》（2013-038 号）。
    三、审议通过了《关于召开公司 2013 年度第二次临时股东大会的议案》。
    定于 2013 年 7 月 29 日上午 10 点召开公司 2013 年度第二次临时股东大会，以
上第二项议案须提交股东大会审议。
    经审议 9 名董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了以上议案。
    特此公告。


                                        中国服装股份有限公司董事会
                                             2013 年 7 月 12 日