股票简称：“中国服装”       股票代码：000902       公告编号：2013-043



                       中国服装股份有限公司
            2013 年度第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、重要提示
    本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
    二、会议召开和召集情况
    1、会议召开时间：2013 年 7 月 29 日上午 10 点；
    2、会议召开地点：北京市朝阳区安贞西里三区 26 号浙江大厦 17 层；
    3、会议召集：公司董事会；
    4、会议方式：本次股东大会采取现场记名投票表决方式；
    6、现场会议主持人：由董事长乔雨先生主持；
    会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
    三、会议出席情况
    出席本次股东大会的公司股东及股东代理人 2 人，代表股份 80,698,846 股，
占公司股份总额的 31.28%；其中有表决权股东及股东代理人 2 人，代表股份
80,698,846 股，占公司股份总额的 31.28%。公司部分董事及监事、其他高级管
理人员及见证律师出席了会议。
    四、提案表决情况
    本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了《关于公
司拟向子公司中纺联提供担保的议案》。
    该议案的表决结果为：赞成票 80,698,846 股，占出席会议有表决权股份的
100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %；弃权票 0
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %。


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    五、律师出具的法律意见
    公司聘请北京华堂律师事务所证券从业律师孙广亮、邓庆鸿进行了现场见
证，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事项出
具了法律意见书。确认本次股东大会符合《公司章程》、 中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规
则》，通过的决议合法、有效。
    六、备查文件

    1．2013年度第二次临时股东大会决议
    2．法律意见书


   特此公告。




                                                    中国服装股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                        2013 年 7 月 29 日




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