股票简称：“中国服装”      股票代码：000902       公告编号：2013－044


                         中国服装股份有限公司
                第五届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    中国服装股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“中国服装”）
董事会第五届第十七次会议于2013年8月6日在公司会议室举行，会议通知于2013年7
月29日以书面和电子邮件方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。乔雨、战英
杰、潘忠祥、杨灿龙、张伟良、武彪、王毅、戚聿东、虞世全董事出席了会议。公
司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长乔雨先生主持，会议的召开
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以投票表决方
式通过了以下议案：



    审议通过了《关于召开公司 2013 年第三次临时股东大会的议案》

    公司定于2013年8月22日13:30时在北京市朝阳区安贞西里三区26号浙江大厦17
层会议室召开2013年第三次临时股东大会。会议审议议题如下：

    1、《关于公司进行重大资产置换及发行股份购买资产符合相关法律、法规规定
的议案》；

    2、《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》（各
子议案需要逐项审议）；

    2.1 重大资产置换

    2.2 发行股份购买资产的发行方式
   2.3 发行股票的种类和面值

   2.4 发行价格

   2.5 发行数量

   2.6 发行对象

   2.7 认购方式

   2.8 决议有效期

   2.9 上市地点

   3、 《关于公司本次重大资产置换及发行股份购买资产构成关联交易的议案》；

   4、《关于<中国服装股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交
易报告书（草案）>及其摘要的议案》；

   5、《关于本次重大资产重组有关财务报告及盈利预测报告的议案》；

   6、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的
相关性以及评估定价的公允性的议案》；

   7、《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的
规定>第四条规定的说明》；

   8、《关于提请股东大会同意湖北洋丰股份有限公司及其一致行动人免于以要约
方式增持公司股份的议案》；

   9、《关于签署<中国服装股份有限公司、中国恒天集团有限公司与湖北洋丰股
份有限公司和杨才学等45名自然人关于重大资产置换及发行股份购买资产之协议
书>的议案》；
    10、《关于签署<中国服装股份有限公司与湖北洋丰股份有限公司和杨才学等45
名自然人关于注入资产实际盈利数不足利润预测数的补偿协议>的议案》；

    11、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


     以上议案经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，议案详细内容见 2013
年 7 月 27 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《中国服装股份有限公司第五届董事会第十六次会
议决议公告》及相关公告。

    特此公告。


                                                      中国服装股份有限公司
                                                              董   事   会


                                                        二〇一三年八月六日