股票简称：“中国服装”    股票代码：000902     公告编号：2013－052



                        中国服装股份有限公司
                第五届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。




    中国服装股份有限公司第五届董事会第十九次会议通知于 2013 年 8 月 12 日以
书面和电子邮件方式发出，会议于 2013 年 8 月 28 日在北京召开。应到董事 9 人，
实到 8 人，亲自出席的有战英杰、潘忠祥、杨灿龙、武彪、张伟良、王毅、戚聿东、
虞世全，董事长乔雨先生因出差不能亲自出席，特授权委托董事战英杰女士出席该
次会议，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公
司章程》的规定。

    因董事长乔雨先生出差，经董事推举，会议由董事战英杰女士主持。会议审议
并通过如下决议：

    一、审议通过了《关于中国服装股份有限公司 2013 年半年度报告的议案》。（详
 见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
 http://www.cninfo.com.cn《2013 年半年度报告全文及摘要公告》）
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    二、审议通过了《关于子公司申请抵押借款的议案》。
    公司下属子公司中纺联股份有限公司（下称“中纺联”）拟向上海银行徐汇支行
申请授信额度人民币3800万元整。该授信额度已经公司第五届董事会第八次会议审
议通过，因即将到期，现继续申请授信额度人民币3800万元整（详见2012年12月17
日公告的内容，公告号为2012-039号）。中纺联以上海浦东新区东方路989号14层，
产权证号：沪房地浦字（2012）第055635号；上海浦东新区世纪大道1500号
1401A-1401D室，产权证号：沪房地浦字（2012）第054913号以及上海浦东新区明月
路188弄9号1802、1802A室，产权证号：沪房地浦字（2012）第054922号作为抵押物。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 （详见《关于公司聘任证券事务
 代表的公告》）
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                               中国服装股份有限公司董事会
                                                    2013 年 8 月 28 日