股票简称：“中国服装”        股票代码：000902     公告编号：2014-015


                        中国服装股份有限公司
                关于召开 2013 年度股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    中国服装股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议决定
于 2014 年 4 月 16 日召开公司 2013 年度股东大会，具体事宜通知如下：
    （一）、召开会议基本情况
    1、召开时间：2014 年 4 月 16 日上午 10 时
    2、召开地点：湖北省荆门市掇刀区月亮湖北路附 7 号洋丰培训中心四楼会议室
    3、召集人：公司董事会
    4、召开方式：现场投票
    5、出席对象：
    (1)本公司董事、监事及高级管理人员；
    (2)本公司聘请的律师；
    (3)截止 2014 年 4 月 9 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代
理人出席会议并参加表决。
    （二）、会议审议事项
    1、审议《公司董事会 2013 年度工作报告》
    2、审议《公司 2013 年年度报告及其摘要》
    3、审议《公司 2013 年度财务报告》
    4、审议《公司 2013 年度利润分配预案》
    5、审议《2013 年度独立董事述职报告》
    6、审议《关于公司董事会增补董事的议案》
       6.1、选举杨才学先生为公司第五届董事会非独立董事；
       6.2、选举杨华峰先生为公司第五届董事会非独立董事；
       6.3、选举杨小红女士为公司第五届董事会非独立董事；
       6.4、选举汤三洲先生为公司第五届董事会非独立董事；
       6.5、选举宋帆先生为公司第五届董事会非独立董事；
       6.6、选举黄镔先生为公司第五届董事会独立董事；
       6.7、选举修学峰女士为公司第五届董事会独立董事；
       6.8、选举孙蔓莉女士为公司第五届董事会独立董事。
       其中，公司董事会的非独立董事与独立董事的表决分别进行累积投票表决。
    7、审议《关于变更公司名称的议案》
    8、审议《关于变更公司经营范围的议案》
    9、审议《关于变更公司注册地址的议案》
    10、审议《关于增加公司注册资本的议案》
    根据规定，该议案属特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的 2/3 以上通过。
    11、审议《关于修改<公司章程>的议案》
    根据规定，该议案属特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的 2/3 以上通过。
    12、审议《关于申请股东大会授权公司董事会办理公司工商变更登记或备案事
宜的议案》
    13、审议《关于湖北新洋丰肥业有限公司 2013 年度备考财务报告的议案》
    14、审议《公司 2013 年度监事会工作报告》
    15、审议《关于公司监事会增补监事的议案》
        15.1、选举黄贻清先生为公司第五届监事会监事；
        15.2、选举刘英筠女士为公司第五届监事会监事。
    上述议案已经公司第五届第二十一次董事会及公司第五届第十次监事会审议通
过，程序合法、资料完备，具体内容详见 2014 年 3 月 26 日《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的董事会决议公告
及监事会决议公告等相关内容。
    公司第五届董事会独立董事候选人须经过深圳证券交易所等有关部门对其任职
资格及独立性审核无异议后方可正式提交股东大会审议，同时上述议案按照《公司
章程》的规定,在本次股东大会上将实行累积投票制进行表决。
    注:董事选举采取累积投票制,股东大会选举董事时,有表决权的每一股份拥有
与所选人数相同的选举票数,股东拥有的选举票数可以集中使用,也可以分散投向八
名董事候选人。
    监事选举采取累积投票制,股东大会选举监事时,有表决权的每一股份拥有与所
选人数相同的选举票数,股东拥有的选举票数可以集中使用,也可以分散投向二名监
事候选人。
    （三）、会议登记办法：
    国有法人股、法人股股东持股东帐户卡、单位证明或法人授权委托书及出席人
身份证进行登记，个人股股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记；委托代理人须
持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡，于 2014 年 4 月
11 日上午 8：30－12：00，下午 13：00－16：30）到公司证券部登记；异地股东可
采用信函或传真方式进行登记。
     （四）、会议联系方式
    办公地址：北京市朝阳区安贞西里三区 26 号浙江大厦 17 层
    联系电话：（010）65817498      （0724）8706677
    传    真： (010) 64428240      （0724）8706679
    联 系 人：胡革伟     韦万春   郑丽
    邮政编码：100029
    （五）、其它事项：
    本次会议会期半天，与会股东费用自理。



                                   授权委托书
   委托人签名：           身份证号码：
   受托人签名：           身份证号码：
   委托人证券帐户号码：
   委托人持股数：
   委托日期：
   委托书有效期限：
   兹委托          先生／女士代表我单位／本人出席中国服装股份有限公司 2013
年度股东大会，并代为行使／不行使表决权。
   针对本次股东大会议案，我单位／本人赞成／反对／弃权。
       如 果 我单位 ／本人不作具体指示，受托人可以 ／不可以按自己的意思表
决。
       委托人签名（或盖章）
   委托人持股数：
   委托日期：




                                                     中国服装股份有限公司
                                                             董 事 会
                                                          2014 年 3 月 25 日