股票简称：“中国服装”       股票代码：000902       公告编号：2014-011



                      中国服装股份有限公司
              第五届监事会第十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    中国服装股份有限公司第五届监事会第十次会议通知于 2014 年 3 月 14 日以书
面和电子邮件方式发出，会议于 2014 年 3 月 25 日在北京召开。应到监事 5 人，实
到 5 人，亲自出席的有魏云、覃晓玲、黄新建、王瑛、张晓燕，会议符合《公司法》
和《公司章程》的规定。会议由监事会主席魏云女士主持。会议审议并通过如下决
议：
    一、审议通过了《公司 2013 年度监事会工作报告》。
    经审议 5 名监事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了以上议案。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    二、审议通过了《公司 2013 年年度报告及其摘要》。
    公司监事会认为：公司年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部控制相关制度的各项规定；年报内容和格式符合中国证监会和交易所的
各项规定，所包含的信息能真实、公正地反映公司的财务状况和经营成果。
    经审议 5 名监事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了以上议案。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    三、审议通过了《公司 2013 年度财务报告》。
    经审议 5 名监事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了以上议案。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    四、审议通过了《公司 2013 年度利润分配预案》。
    经审议 5 名监事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了以上议案。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    五、审议通过了《2013 年度内部控制自我评价报告》。
    监事会意见：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控
制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了包括财务管理、生产经营、内部
审计、信息披露、人事管理等一系列管理制度在内的完整的内部控制体系，保证了
公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
    公司内部控制自我评估真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执
行的现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。
    经审议 5 名监事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了以上议案。
   六、审议通过了《关于公司监事会增补监事的议案》。
    公司监事会于 2014 年 3 月 25 日收到了公司监事及监事会主席魏云女士、监事
覃晓玲女士、职工监事黄新建先生、职工监事王瑛先生、职工监事张晓燕女士提交
的书面辞职报告，由于上述监事的辞职将导致监事会成员低于法定最低人数，在新
任监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司《章程》规定，
履行监事职务。
    鉴于公司重大资产重组工作已经完成，公司的资产情况、经营范围、股权结构
等事项均已发生重大变化，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司控股
股东湖北洋丰股份有限公司提名黄贻清、刘英筠为公司第五届监事会监事候选人（简
历附后）。职工代表担任的三名监事，由公司职工代表大会选举产生，直接进入公司
第五届监事会。
   本议案尚需提交公司股东大会审议，根据公司章程的规定，公司选举监事采用
累积投票制。
   经审议 5 名监事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了以上议案。


      特此公告。
                                                        中国服装股份有限公司
                                                              监   事   会
                                                         2014 年 3 月 25 日


    简历附后：

                           监事候选人简历
    黄贻清，男，58 岁，曾担任湖北洋丰股份有限公司党委副书记、四川雷波洋丰
肥业有限公司党总支书记，现任广西新洋丰肥业有限公司党总支书记。
    黄贻清先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有
本公司 286,495 股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
    刘英筠，女，51 岁，会计师，曾担任石桥驿企管会会计、副主任，掇刀开发区
石油公司会计，东宝区石油公司财务科长，湖北洋丰股份有限公司处长、二级单位
经理、副经理、纪委书记。现任湖北新洋丰肥业有限公司审计监察部部长、纪委书
记、监事。
    刘英筠女士与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有
本公司 954,983 股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。