股票简称：“中国服装”        股票代码：000902     公告编号：2014-012



                      中国服装股份有限公司
            关于董事长、董事及独立董事辞职公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。




    鉴于中国服装股份有限公司（以下简称“公司”）重大资产重组工作已经完
成，公司的资产情况、经营范围、股权结构等事项均已发生重大变化，按照《中
国服装股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订
稿）》拟置出资产及相关人员安排，人员工作发生相应变动。

    公司董事会于 2014 年 3 月 25 日收到公司董事长乔雨先生、董事潘忠祥先生、
董事杨灿龙先生、董事张伟良先生、董事武彪先生、独立董事虞世全先生、独立
董事戚聿东先生、独立董事王毅先生提交的书面辞职报告。

    乔雨先生因工作变动原因要求辞去公司第五届董事会董事、董事长及董事会
专门委员会职务；潘忠祥先生因工作变动原因要求辞去公司第五届董事会董事及
董事会专门委员会职务；杨灿龙先生因工作变动原因要求辞去公司第五届董事会
董事及董事会专门委员会职务；张伟良先生因工作变动原因要求辞去公司第五届
董事会董事及董事会专门委员会职务；武彪先生因工作变动原因要求辞去公司第
五届董事会董事及董事会专门委员会职务。

    虞世全先生因工作变动原因要求辞去公司第五届董事会独立董事及董事会
专门委员会职务；戚聿东先生因工作变动原因要求辞去公司第五届董事会独立董
事及董事会专门委员会职务；王毅先生因工作变动原因要求辞去公司第五届董事
会独立董事及董事会专门委员会职务。
    由于上述董事的辞职将导致董事会成员低于法定最低人数，该辞职申请将自
公司股东大会审议后生效，在新任董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法
规、部门规章和公司《章程》规定，履行董事职务。公司董事会将尽快讨论聘任
新的董事及独立董事。新任董事选举产生后，辞职申请生效，上述董事将不在公
司担任任何职务。
    上述董事在公司任职期间勤勉尽责，为提高董事会决策科学性，为保护广大
投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。
    公司董事会在此对乔雨先生、潘忠祥先生、杨灿龙先生、张伟良先生、武彪
先生、虞世全先生、戚聿东先生、王毅先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！


    特此公告。



                                        中国服装股份有限公司
                                                董事会
                                          2014 年 3 月 25 日