证券代码：000902 股票简称：中国服装 公告编号：2014-023
中国服装股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
一、重要内容提示
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
二、会议召开和召集的情况
1、召开时间：2014 年 4 月 16 日（星期三）10:00
2、召开地点：湖北省荆门市掇刀区月亮湖北路附 7 号洋丰培训中心四楼会
议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、现场会议主持人：由战英杰女士主持；
6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市
规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议出席情况
1、出席本次股东大会的公司股东及股东代理人 45，代表股份 415,584,241
股，占公司股份总额的 69.06%；其中有表决权股东及股东代理人 45 人，代表股
份 415,584,241 股，占公司股份总额的 69.06%。
2、公司部分董事、高级管理人员、会议见证律师出席或列席了本次会议。
四、议案审议及表决情况
（一）本次会议以现场书面投票表决的方式，审议通过了以下议案：
1、审议《公司董事会 2013 年度工作报告》；
2、审议《公司 2013 年年度报告及其摘要》；
3、审议《公司 2013 年度财务报告》；
4、审议《公司 2013 年度利润分配预案》；
5、审议《2013 年度独立董事述职报告》；
6、审议《关于公司董事会增补董事的议案》；
6.1、选举杨才学先生为公司第五届董事会非独立董事；
6.2、选举杨华锋先生为公司第五届董事会非独立董事；
6.3、选举杨小红女士为公司第五届董事会非独立董事；
6.4、选举汤三洲先生为公司第五届董事会非独立董事；
6.5、选举宋帆先生为公司第五届董事会非独立董事；
6.6、选举黄镔先生为公司第五届董事会独立董事；
6.7、选举修学峰女士为公司第五届董事会独立董事；
6.8、选举孙蔓莉女士为公司第五届董事会独立董事。
其中，公司董事会的非独立董事与独立董事的表决分别进行累积投票表决。
7、审议《关于变更公司名称的议案》；
8、审议《关于变更公司经营范围的议案》；
9、审议《关于变更公司注册地址的议案》；
10、审议《关于增加公司注册资本的议案》；
根据规定，该议案属特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
11、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
根据规定，该议案属特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
12、审议《关于申请股东大会授权公司董事会办理公司工商变更登记或备案
事宜的议案》；
13、审议《关于湖北新洋丰肥业有限公司 2013 年度备考财务报告的议案》；
14、审议《公司 2013 年度监事会工作报告》；
15、审议《关于公司监事会增补监事的议案》；
15.1、选举黄贻清先生为公司第五届监事会监事；
15.2、选举刘英筠女士为公司第五届监事会监事。
（二）议案的具体表决结果
本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：
同意 反对 弃权 表决
序号 议案名称
股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
议案
《公司董事会 2013 年度工作报告》 415,584,241 100% 0 0 通过
一
议案
《公司 2013 年年度报告及其摘要》 415,584,241 100% 0 0 通过
二
议案
《公司 2013 年度财务报告》 415,584,241 100% 0 0 通过
三
议案
《公司 2013 年度利润分配预案》 415,584,241 100% 0 0 通过
四
议案
《2013 年度独立董事述职报告》 415,584,241 100% 0 0 通过
五
议案
《关于公司董事会增补董事的议案》
六
子议 选举杨才学先生为公司第五届董事会
415,584,241 100% 0 0 通过
案1 非独立董事
子议 选举杨华锋先生为公司第五届董事会
415,584,241 100% 0 0 通过
案2 非独立董事
子议 选举杨小红女士为公司第五届董事会
415,584,241 100% 0 0 通过
案3 非独立董事
子议 选举汤三洲先生为公司第五届董事会
415,584,241 100% 0 0 通过
案4 非独立董事
子议 选举宋帆先生为公司第五届董事会非
415,584,241 100% 0 0 通过
案5 独立董事
子议 选举黄镔先生为公司第五届董事会独
415,584,241 100% 0 0 通过
案6 立董事
子议 选举修学峰女士为公司第五届董事会
415,584,241 100% 0 0 通过
案7 独立董事
子议 选举孙蔓莉女士为公司第五届董事会
415,584,241 100% 0 0 通过
案8 独立董事
议案
《关于变更公司名称的议案》 415,584,241 100% 0 0 通过
七
议案
《关于变更公司经营范围的议案》 415,584,241 100% 0 0 通过
八
议案
《关于变更公司注册地址的议案》 415,584,241 100% 0 0 通过
九
议案
《关于增加公司注册资本的议案》 415,584,241 100% 0 0 通过
十
议案
《关于修改<公司章程>的议案》 415,584,241 100% 0 0 通过
十一
《关于申请股东大会授权公司董事会
议案
办理公司工商变更登记或备案事宜的 415,584,241 100% 0 0 通过
十二
议案》
议案 《关于湖北新洋丰肥业有限公司 2013
415,584,241 100% 0 0 通过
十三 年度备考财务报告的议案》
议案
《公司 2013 年度监事会工作报告》 415,584,241 100% 0 0 通过
十四
议案
《关于公司监事会增补监事的议案》
十五
子议 选举黄贻清先生为公司第五届监事会
415,584,241 100% 0 0 通过
案1 监事
子议 选举刘英筠女士为公司第五届监事会
415,584,241 100% 0 0 通过
案2 监事
五、律师出具的法律意见
公司聘请北京市天银律师事务所证券从业律师唐申秋、马玉泉进行了现场见
证，对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议
的表决程序等事项出具了法律意见书。确认本次股东大会符合《公司章程》、《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会
《上市公司股东大会规则》，通过的决议合法、有效。
六、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
中国服装股份有限公司董事会
2014 年 4 月 16 日
