股票简称：中国服装            股票代码：000902      公告编号：2014-027



                     中国服装股份有限公司
           第五届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



   中国服装股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知于
2014 年 4 月 11 日以书面和电子邮件方式发出，会议于 2014 年 4 月 16 日在公司
会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，出席的有刘英筠、黄贻
清、袁方，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民
共和国公司法》及《中国服装股份有限公司章程》的规定。会议由监事刘英筠女
士主持。经全体监事审议，一致通过如下议案：

    一、审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》；

    选举刘英筠女士为公司第五届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》；

    审议通过了《中国服装股份有限公司监事会议事规则（草案）》 以下简称“《监
事会议事规则（草案）》”）。《监事会议事规则（草案）》将在股东大会审议通过后
正式生效实施。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    三、审议通过了《关于聘请公司 2014 年度会计师事务所的议案》；

    因本次重大资产重组实施完毕后，公司的资产、主营业务将发生全面变更。
经与公司 2013 年度的审计机构——天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）沟
通，公司决定将 2014 年度财务审计和内部控制审计的审计机构更换为大信会计
师事务所（特殊普通合伙），聘期一年。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    四、审议《关于公司继续执行本次重大资产重组置入磷复肥业务相关会计政
策议案》；
    2013 年 12 月 9 日，中国证监会出具了《关于核准中国服装股份有限公司重
大资产重组及向湖北洋丰股份有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可
[2013]1543 号），核准本次重大资产重组方案。本次重大资产重组实施完成后公
司的经营范围发生重大变化，主营业务由纺织印染和纺织品贸易业务转变为磷复
肥的研发、生产和销售业务。根据《企业会计准则》规定，为了符合公司实际情
况并更准确、真实地反映公司的财务状况，公司将执行本次重大资产重组置入磷
复肥业务模拟主体和备考财务报表采用并披露的会计政策，即将继续执行重组置
入湖北新洋丰肥业有限公司磷复肥业务现行的相关会计政策。
    详见 2013 年 7 月 27 日、2014 年 3 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的本次置入磷复肥资产的相关审计报告。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
      特此公告。




                                                       中国服装股份有限公司
                                                              监   事   会
                                                             2014 年 4 月 17 日
    附件：

                            监事会主席的简历


    刘英筠，女，51 岁，会计师，曾担任石桥驿企管会会计、副主任，掇刀开
发区石油公司会计，东宝区石油公司财务科长，湖北洋丰股份有限公司处长、二
级单位经理、副经理、纪委书记。现任湖北新洋丰肥业有限公司审计监察部部长、
纪委书记、监事。
    刘英筠女士与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，持
有本公司 954,983 股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。