股票简称：中国服装        股票代码：000902      公告编号：2014－030



                         中国服装股份有限公司
              第五届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    中国服装股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会第二十三次会议通
知及会议资料于 2014 年 4 月 18 日以书面和电子邮件方式发出，于 2014 年 4 月 28
日在湖北省荆门市月亮湖北路附七号公司七楼会议室召开。会议应到董事 9 人，实
际到会董事 9 人。董事长杨才学、董事杨华锋、杨小红、汤三洲、宋帆现场出席了
本次会议，董事战英杰、独立董事黄镔、修学峰、孙蔓莉以通讯方式参加了本次会
议，公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表
决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长杨才
学先生主持，会议通过举手表决和通讯表决相结合的方式形成如下决议：
    一、审议通过《中国服装股份有限公司 2014 年第一季度报告的议案》；
    表决结果：有效表决票 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
    经公司董事长提名，聘任宋帆先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期
一致。
    表决结果：有效表决票 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。
                                              中国服装股份有限公司
                                                       董事会
                                                 2014 年 4 月 29 日
附件：

                          董事会秘书简历


    宋帆，男，43 岁，本科学历，曾担任湖北洋丰股份有限公司办公室主任、物质
部部长、宜昌新洋丰副总经理、湖北新洋丰肥业有限公司副总经理兼四川雷波洋丰
肥业有限公司总经理。现任中国服装股份有限公司董事。
    宋帆先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有本
公司 238,745 股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。