证券代码：000902           证券简称：新洋丰            公告编号：2014－037



                  湖北新洋丰肥业股份有限公司
           第五届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    湖北新洋丰肥业股份有限公司第五届董事会第二十四次会议通知于 2014 年 7
月 22 日以书面和电子邮件方式发出，于 2014 年 8 月 1 日在湖北省荆门市月亮湖北
路附七号公司七楼会议室召开。会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人，董事长杨
才学、董事杨华锋、杨小红、汤三洲、宋帆现场出席了本次会议，董事战英杰、独
立董事黄镔、修学峰、孙蔓莉以通讯方式参加了本次会议，公司监事及其他高级管
理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定。会议由董事长杨才学先生主持，会议审议并通过如下决议：
    一、审议通过了《公司 2014 年半年度报告及其摘要》
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《公司 2014 年半年度财务报告》
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   三、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
    1、第二条、第三条合为第二条，增加第三条：公司于 2014 年 2 月 11 日实施完
成重大资产置换及发行股份购买资产的重大资产重组活动；2014 年 5 月 8 日完成公
司名称变更和注册地址迁移，在湖北省荆门市工商行政管理局注册登记，取得营业
执照。企业法人营业注册号：420800000181916。
    2、第十三条    经公司登记机关核准，公司经营范围是：磷肥、复混（合）肥、
有机-无机复混肥料、掺混肥料、氯碱、硫酸、液体无水氨、氰氯化钙生产，包装装
潢印刷品印刷、其他印刷品印刷，普通货运，化学危险货物运输，盐酸、硫酸、液
氨、硫磺（票面）批发，中型餐馆，经营客房，磷铵、化工原料及其它化肥产品（不
含化学危险品），编织袋的制造、销售；仓储（不含危险品）服务；经营本企业自产
产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料，仪表仪器、机械设备、
零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营或国家禁止进出口的商品及技术除
外），经营进料加工和“三来一补”业务；销售盐酸；投资管理；股权投资；化肥储
备；会务服务；房屋、设备租赁。
    现修改为：
    第十三条      经公司登记机关核准，公司经营范围是：磷铵，磷肥，复混（合）
肥料、有机-无机复混肥料、掺混肥料，稳定性肥料，缓释肥料，控释肥料，水溶肥
料，脲醛缓释肥料，氯碱，硫酸，液氨无水氨、氰氯化钙，盐酸、硫酸、液氨、硫
磺（票面）批发等化肥、化工原料及产品（不含危险化学品）的生产、销售；普通
货运，化学危险货物运输（8 类、2 类 3 项）；包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印
刷；编织袋的制造、销售；仓储服务（不含危险品）服务；经营本企业自产产品、
生产所需的原辅材料、仪表仪器、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限
定公司经营或国家禁止进出口的商品及技术除外）、进料加工和“三来一补”业务；
股权投资、投资管理；化肥储备；会务服务；房屋、设备租赁；中型餐馆；经营客
房。
       3、第十八条    公司发起人为 中国服装集团公司、吴江工艺织造厂、通化市
人造毛皮联合公司；出资方式均为净资产折股方式；出资时间均为 1999 年 3 月 3
日。
       现修改为：
       第十八条     公 司 发 起 人 为 中国服装集团公司、吴江工艺织造厂、通化市人
造毛皮联合公司；出资方式均为净资产折股方式；出资时间均为 1999 年 3 月 3 日。
公司 2014 年 2 月 11 日实施完成重大资产置换及发行股份购买资产重大资产重组活
动，本次发行股份 343794035 股。
    （最终以工商行政主管部门登记为准）
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   四、审议通过了《关于修改<担保管理办法>的议案》
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   五、审议通过了《关于修改<公司募集资金管理办法>的议案》
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   六、审议通过了《 关于修改<董事会秘书工作细则>的议案》
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   七、审议通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   八、审议通过了《关于修改<董事、监事、高级管理人员持股变动管理办法>的
议案》
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   九、审议通过了《关于修改<非公开信息知情人保密制度>的议案》
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   十、审议通过了《关于修改<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   十一、审议通过了《关于修改<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   十二、审议通过了《关于修改<重大信息内部报告制度>的议案》
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   十三、审议通过了《关于修改<独立董事年报工作制度>的议案》
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   十四、审议通过了《关于修改<关于规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   十五、审议通过了《关于修改<信息披露管理制度>的议案》
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   十六、审议通过了《关于修订<经理工作细则>的议案》
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   十七、审议通过了《关于<关联交易管理办法>的议案》
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十八、审议通过了《关于<董事会审计委员会工作制度>的议案 》
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十九、审议通过了《关于<董事会提名委员会工作制度>的议案 》
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二十、审议通过了《关于<董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二十一、审议《关于修改<董事会战略委员会工作制度>的议案》
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二十二、审议通过了《关于聘任李忠海先生为公司副总经理的议案》
   经公司总经理提名，聘任李忠海先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期
一致。副总经理候选人简历见附件。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二十三、审议通过了《关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的议案》。
    公司定于 2014 年 8 月 20 日上午 9：00 在湖北省荆门市月亮湖北路附 7 号洋丰
培训中心四楼会议室召开 2014 年第一次临时股东大会。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    以上第三、四、五、十七项议案须提交公司股东大会审议。


    特此公告




                                          湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会
                                                  2014 年 8 月 1 日
附件：

                        副总经理候选人简历


    李忠海，男，1955 年 6 月生，中共党员，大学文化，经济师，现任湖北洋丰股
份有限公司董事、湖北新洋丰矿业投资有限公司董事、湖北洋丰逸居置业股份有限
公司董事、湖北洋丰安居物业有限公司董事。
    李忠海先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人存在关联关系，持有本
公司 572,990 股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。