证券代码：000902           证券简称：新洋丰             公告编号：2014－038



                    湖北新洋丰肥业股份有限公司
            第五届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    湖北新洋丰肥业股份有限公司第五届监事会第十二次会议通知于 2014 年 7 月
22 日以书面和电子邮件方式发出，会议于 2014 年 8 月 1 日在湖北省荆门市月亮湖
北路附七号公司七楼会议室召开。应到监事 3 人，实到 3 人，所有监事均亲自出席
会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘英筠女士
主持。会议审议并通过如下决议：
    一、审议通过了《公司 2014 年半年度报告及其摘要》
    公司监事会认为：公司2014年半年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》和公司内部控制相关制度的各项规定；半年报内容和格式符合中国证监会
和交易所的各项规定，所包含的信息能真实、公正地反映公司的财务状况和经营成
果。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《公司 2014 年半年度财务报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


       特此公告。


                                                  湖北新洋丰肥业股份有限公司
                                                          监   事   会
                                                        2014 年 8 月 1 日