证券代码：000902            证券简称：新洋丰          公告编号：2014-050


                    湖北新洋丰肥业股份有限公司
                   对外投资设立全资孙公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、对外投资概述
    1、根据战略发展需要，湖北新洋丰肥业股份有限公司（以下简称“公司”）
拟通过设立全资孙公司江西新洋丰肥业有限公司（以下简称“江西新洋丰”）建
设 120 万吨/年新型复合肥项目（一期 80 万吨/年）。
    2、本次对外投资事项已经 2014 年 10 月 10 日召开的公司第五届董事会第二
十五次会议审议通过，根据《公司章程》等相关制度的规定，该事项不需提交公
司股东大会审议。
    3、本次对外投资事项不涉及关联交易，不属于风险投资，不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
    二、投资标的的基本情况
    （1）出资方式
    公司全资子公司湖北新洋丰肥业有限公司拟以现金 20,000 万元出资，设立
江西新洋丰并持有其 100%的股权。
    资金来源：子公司自筹资金。
    （2）标的公司基本情况
    公司名称：江西新洋丰肥业有限公司（具体名称以工商部门核定的名称为准）
    拟定注册资本：20,000 万元
    拟注册地址：江西省瑞昌市码头工业城
    组织形式：有限责任公司
    拟定经营范围：硝基复合肥、水溶肥、缓控释肥、掺混肥、复合（混）肥料
的生产、销售；化肥批发零售；普通货物的仓储；编织袋的生产、销售（需凭许
可或审批经营的，须凭许可证或审批文件经营）（依法须经批准的项目，经相关
                                     1
部门批准后方可开展经营活动）。
    三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    设立江西新洋丰主要用于新建 120 万吨/年新型复合肥项目（一期 80 万吨/
年）。上述项目完成后，将充分发挥规模效应，降低生产成本，完善市场布局，
进一步提高公司的竞争优势，提高公司盈利水平。
    本次在江西投资设立全资孙公司还处于筹备阶段，未来发展存在不确定性，
同时，本次对外投资尚需获得相关部门的批准。
    四、其他
    备查文件：公司第五届董事会第二十五次会议决议。
    本次投资的后续进展情况，公司将及时对外进行信息披露，敬请广大投资者
注意投资风险。
    特此公告




                                       湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会
                                               2014 年 10 月 13 日




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