证券代码：000902           证券简称：新洋丰                 公告编号：2014-052


                   湖北新洋丰肥业股份有限公司
   关于非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    湖北新洋丰肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五
次会议会审议通过了关于非公开发行股票的相关议案，现将本次非公开发行完成
后摊薄即期收益的风险提示如下：
    一、本次非公开发行对公司主要财务指标的影响
    （一）主要假设
    1、假设 2014 年净利润与 2013 年持平，即 2014 年归属于母公司股东的净利
润仍为 42,973.98 万元，该假设分析并不构成公司的盈利预测，投资者不应据此
进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
    2、假设本次非公开发行于 2014 年 12 月完成，实际完成时间以经证监会核
准发行且完成工商变更登记的时间为准。
    3、本次发行募集资金 119,292 万元，未考虑发行费用。
    4、本次预计发行数量为 11,300 万股，最终发行数量以经证监会核准发行的
股份数量为准。
    5、上述测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况
（如财务费用、投资收益）等的影响。
    6、在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金和净利润之外的其他因
素对净资产的影响。
    （二）对公司主要财务指标的影响
    基于上述假设，公司测算了本次非公开发行对主要财务指标的影响，具体情
况如下：
                               本次发行前                      本次发行后
           项目
                       2013 年度/2013 年 12 月 31 日   2014 年度/2014 年 12 月 31 日
      总股本（股）                 601,794,035                 714,794,035
    每股净资产（元）                  3.54                         5.25
   基本每股收益（元）                 0.71                         0.60
加权平均净资产收益率（%）            22.46%                      18.30%
     注：加权平均净资产收益率(ROE)的计算公式如下：ROE=P/（E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0），

 其中：P 为报告期归属于公司普通股股东的净利润；NP 为报告期归属于公司普通股股东的

 净利润；E0 为期初净资产；Ei 为报告期发行新股新增净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为

 新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数。

     由于募集资金从投入使用到产生回报需要一定周期，在公司股本和净资产均
 增加的情况下，每股收益和加权平均净资产收益率等指标在短期内将出现一定幅
 度的下降。
     二、公司应对本次非公开发行摊薄即期收益采取的措施
     为降低本次非公开发行对公司即期回报的影响，公司拟通过加强募集资金管
 理、提高公司经营管理水平、完善产品结构和进一步完善现金分红政策等措施，
 降低本次非公开发行对公司即期收益的摊薄作用。
     （一）加强募集资金管理
     为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效，
 公司制定了《募集资金使用管理办法》和《信息披露管理制度》等相关管理制度。
     为保障公司规范、有效使用募集资金，本次非公开发行募集资金到位后，公
 司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、配合监管银行和保荐机构对
 募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金
 使用风险。
     （二）提高公司经营管理水平
     管理创新是实现公司经营目标的组织保障。公司将在已有改革的基础上进一
 步解放思想，积极地、创造性地研究、优化、提升管理保障能力。同时，加强营
 销渠道建设，积极拓展市场。坚持以市场需求为导向，为客户提供最好的产品、
 最好的服务。
     （三）进一步加强公司生产经营成本管控
     公司将持续注重成本管控，加大节能降耗技术工程改造，优化资金结构，加
 强库存管控，进一步控制好生产成本、原料成本和财务成本。
     （四）进一步完善现金分红政策
    根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（中国证
券监督管理委员会公告[2013]43 号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事
项的通知》（证监发[2012]37 号）的要求，公司对原《公司章程》中的股利分配
政策进行了完善。
    另外，2014 年 10 月 10 日公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《公
司未来三年股东回报规划（2014 年－2016 年）》的议案，建立了对投资者持续、
稳定、科学的回报规划与机制，对利润分配做出制度性安排，保证利润分配政策
的连续性和稳定性。
    特此公告




                                       湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会
                                               2014 年 10 月 13 日