证券代码：000902            证券简称：新洋丰           公告编号：2014－059



                 湖北新洋丰肥业股份有限公司
           第五届董事会第二十六次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    湖北新洋丰肥业股份有限公司第五届董事会第二十六次会议通知于 2014 年
10 月 14 日以书面和电子邮件方式发出，于 2014 年 10 月 17 日在湖北省荆门市
月亮湖北路附七号公司七楼会议室召开。会议应到董事 9 人，实际到会董事 9
人，董事长杨才学、董事杨华锋、杨小红、汤三洲、宋帆、黄镔、修学峰、孙蔓
莉现场出席了本次会议，董事战英杰以通讯方式参加了本次会议，公司监事及其
他高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公
司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长杨才学先生主持，会议审议并通过
如下决议：
    一、审议通过了《湖北新洋丰肥业股份有限公司 2014 年第三季度报告的议
案》
    具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北新洋丰肥业
股份有限公司 2014 年第三季度报告全文》、《湖北新洋丰肥业股份有限公司 2014
年第三季度报告正文》。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告




                                       湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会
                                                 2014 年 10 月 17 日