湖北新洋丰肥业股份有限公司
          独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见

       湖北新洋丰肥业股份有限公司第五届董事会第二十七次会议于 2014 年 12 月 13 日
召开，会议审议了《关于公司董事会换届选举的议案》。根据《深圳证券交易所上市规
则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，我
们作为该公司的独立董事，在认真审阅了公司第六届董事会各董事候选人的相关履历
后，发表如下独立意见：
       一、公司董事候选人的提名和表决程序合法、有效，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
       二、经公司控股股东提名，董事会同意杨才学先生、杨华峰先生、杨才斌先生、杨
小红女士、汤三洲先生、宋帆先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；黄镔先生、
修学峰女士、孙蔓莉女士为公司第六届董事会独立董事候选人。提名人是在充分了解被
提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被
提名人本人同意。
       三、经审阅上述各董事候选人的履历，认为各董事会候选人任职资格符合担任上市
公司董事的要求，能够胜任董事职务，不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止任
职条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。
       四、同意将第六届董事会董事候选人名单提交公司 2014 年第三次临时股东大会审
议。



独立董事签字：黄镔


                  修学峰


                  孙蔓莉



                                                    二 O 一四年十二月十三日