证券代码:000902 证券简称:新洋丰 公告编号:2014-072 湖北新洋丰肥业股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 湖北新洋丰肥业股份有限公司第六届监事会第一次会议通知于 2014 年 12 月 25 日 以书面和电子邮件方式发出,会议于 2014 年 12 月 30 日在湖北省荆门市月亮湖北路附 七号洋丰培训中心四楼会议室召开。应到监事 3 人,实到 3 人,所有监事均亲自出席会 议,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘英筠女士主持。 会议审议并通过如下决议: 一、审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》; 选举刘英筠女士为公司第六届监事会主席,任期与本届监事会任期一致。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 特此公告 湖北新洋丰肥业股份有限公司 监 事 会 2014 年 12 月 30 日 1