新洋丰：2014年度独立董事述职报告2015-04-02
湖北新洋丰肥业股份有限公司
2014 年度独立董事述职报告
（修学峰）
2014年，作为湖北新洋丰肥业股份有限公司的独立董事，我们根据《公司法》、
《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公
司章程》的规定，认真履行职责，发挥独立董事作用，参与公司重大事项的决策，
勤勉尽责，维护公司和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将履行职责
情况报告如下：
一、出席会议情况
1、自2014年4月担任独立董事后，公司共召开了7次董事会会议，3次股东大
会，本人均亲自出席了董事会会议，列席3次股东大会。会前认真审阅了会议材
料，并在会上充分发表了个人意见，审慎行使表决权。出席2014年董事会会议的
具体情况见下表：
本报告期应
以通讯方式
独立董事 参加董事会 现场出席次数 委托出席次数 缺席次数
参加次数
次数
修学峰 7 4 3 0 0
2、报告期内，本人对参加的的董事会审议的各项议案均投了赞成票，无反
对、弃权的情况。
报告期内，未有独立董事提议召开董事会情况发生；未有独立董事提议聘请
外部审计机构和咨询机构的情况发生；无独立董事提议解聘会计师事务所的情况
发生。
二、2014年发表独立意见情况
（一）2014年4月16日，就公司第五届董事会第二十二次会议审议的 《关于
聘请公司2014年度会计师事务所的议案》、 《关于聘任公司高级管理人员的议
案》、《关于公司2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》、《关于公
司继续执行本次重大资产重组置入磷复肥业务相关会计政策的议案》发表了独立
意见；
（二）2014年8月1日，就公司第五届董事会第二十四次会议审议的关于聘任
公司高级管理人员的议案及对2014年半年度控股股东及其他关联方占用公司资
金情况、2014年半年度公司对外担保情况发表了独立意见；
（三）2014年10月10日，就公司第五届董事会第二十五次会议审议的关于公
司未来三年股东回报规划、关于公司非公开发行股票相关事项及公司《关于前次
募集资金使用情况的报告》内容真实、准确、完整发表了独立意见；
（四）2014年12月13日，就公司第五届董事会第二十七次会议审议的《关于
公司董事会换届选举的议案》发表了独立意见；
（五）2014年12月30日，就公司第六届董事会第一次会议审议的关于公司聘
任高级管理人员及证券事务代表的相关议案发表了独立意见。
三、主持和出席董事会专门委员会情况
作为薪酬与考核委员会召集人，本人主持召开薪酬与考核委员会会议，积极
参与制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，发挥了薪酬委员会的
作用；作为战略委员会委员，本人积极了解公司的生产经营情况及行业发展状况，
对公司的战略决策提出意见；作为提名委员会委员，本人对报告期内相关董事、
监事的提名及高级管理人员聘任的发表了独立意见。
四、在2014年年度审计中所做的工作
根据中国证监会的要求及公司制定的《独立董事年报工作制度》的规定，本
人作为公司独立董事，在公司2014年年度审计过程中，勤勉尽责，认真履行了相
关责任和义务。
1、公司管理层向本人全面汇报了公司本年度的经营情况和重大事项的进展
情况。本人认为，公司管理层的汇报比较全面、详实，公司各项运营相对平稳，
希望公司推进资产和业务结构调整，进一步完善公司治理。
2、在年审注册会计师事务所进场审计前，与年审注册会计师就公司2014年
年度报告的年审工作安排进行了沟通。
3、在年审注册会计师出具初步审计意见后，与年审注册会计师举行了见面
会，就审计重点内容及审计过程中发现的问题充分交换了意见。本人认为：年审
注册会计师关于2014年年报审计情况的介绍比较详细，2014年年报是详实、准确
的。
五、对公司现场调查情况
作为公司独立董事，本人在2014年度利用参加现场会议的机会，重点对公司
生产经营情况及管理情况进行检查。通过现场查阅资料及电话、邮件与公司保持
密切联系，主动了解公司生产经营情况、内部控制制度建立及执行情况、股东大
会、董事会决议执行情况、财务运行情况，实时关注外部环境及市场变化对公司
的影响，及时获悉公司各重大事项进展情况，掌握公司的运行动态。2015年1月，
本人赴公司控股孙公司四川新洋丰肥业有限公司进行了调研，听取了公司管理层
的汇报，察看了办公楼、生产车间及工人生活设施，深入了解公司的经营、管理、
减排节能、环保和内部控制等制度的完善及执行情况等，查阅了有关资料，与相
关人员进行了沟通。
六、保护投资者权益方面所做的工作
1、信息披露。督促公司遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披
露管理办法》等有关法律法规的要求，保证公司信息披露的真实、准确、及时、
完整。
2、保护投资者合法权益。关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持
与公司管理层的及时沟通。
3、公司治理及经营管理。对每次董事会审议的议案和有关材料进行认真审
核，独立、审慎地行使了表决权；深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的
完善及执行情况，对公司的存在的问题和发展方向，积极与公司管理层沟通。
4、培训和学习。本人平时积极学习中国证监会、深交所、北京证监局及湖
北证监局发布的最新法律、法规和公司各项规章制度，不断提高自己的履职能力，
为公司持续、稳健发展提供更好的决策参考。
新的一年，我将继续本着诚信、谨慎、勤勉、忠实的原则，独立公正地履行
独立董事职责，为公司董事会提供决策参考建议，促进公司的规范运作和稳健经
营，增强公司盈利能力，维护公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。
述职人：修学峰
2015年4月1日
湖北新洋丰肥业股份有限公司
2014 年度独立董事述职报告
（孙蔓莉）
2014年，作为湖北新洋丰肥业股份有限公司的独立董事，我们根据《公司法》、
《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公
司章程》的规定，认真履行职责，发挥独立董事作用，参与公司重大事项的决策，
勤勉尽责，维护公司和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将履行职责
情况报告如下：
一、出席会议情况
1、自2014年4月担任独立董事后，公司共召开了7次董事会会议，3次股东大
会，本人均亲自出席了董事会会议，列席3次股东大会。会前认真审阅了会议材
料，并在会上充分发表了个人意见，审慎行使表决权。出席2014年董事会会议的
具体情况见下表：
本报告期应
以通讯方式
独立董事 参加董事会 现场出席次数 委托出席次数 缺席次数
参加次数
次数
孙蔓莉 7 4 3 0 0
2、报告期内，本人对参加的的董事会审议的各项议案均投了赞成票，无反
对、弃权的情况。
报告期内，未有独立董事提议召开董事会情况发生；未有独立董事提议聘请
外部审计机构和咨询机构的情况发生；无独立董事提议解聘会计师事务所的情况
发生。
二、2014年发表独立意见情况
（一）2014年4月16日，就公司第五届董事会第二十二次会议审议的 《关于
聘请公司2014年度会计师事务所的议案》、 《关于聘任公司高级管理人员的议
案》、《关于公司2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》、《关于公
司继续执行本次重大资产重组置入磷复肥业务相关会计政策的议案》发表了独立
意见；
（二）2014年8月1日，就公司第五届董事会第二十四次会议审议的关于聘任
公司高级管理人员的议案及对2014年半年度控股股东及其他关联方占用公司资
金情况、2014年半年度公司对外担保情况发表了独立意见；
（三）2014年10月10日，就公司第五届董事会第二十五次会议审议的关于公
司未来三年股东回报规划、关于公司非公开发行股票相关事项及公司《关于前次
募集资金使用情况的报告》内容真实、准确、完整发表了独立意见；
（四）2014年12月13日，就公司第五届董事会第二十七次会议审议的《关于
公司董事会换届选举的议案》发表了独立意见；
（五）2014年12月30日，就公司第六届董事会第一次会议审议的关于公司聘
任高级管理人员及证券事务代表的相关议案发表了独立意见。
三、主持和出席董事会专门委员会情况
作为审计委员会召集人，本人在报告期内，主持和召开审计委员会会议，认
真履行季报、半年报及年报的审阅和监督工作，履行对内部控制、内部审计工作
的指导和监督职责，审核年度内部控制评价报告、年度内部审计工作报告及下一
年度内部审计工作计划，发挥了审计委员会专业水平；作为薪酬与考核委员会委
员，本人积极参与制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，发挥了
薪酬委员会的作用。
四、在2014年年度审计中所做的工作
根据中国证监会的要求及公司制定的《独立董事年报工作制度》的规定，本
人作为公司独立董事和审计委员会召集人，在公司2014年年度审计过程中，勤勉
尽责，认真履行了相关责任和义务：
1、公司管理层向本人全面汇报了公司本年度的经营情况和重大事项的进展
情况。本人认为，公司管理层的汇报比较全面、详实，公司各项运营相对平稳，
希望公司推进资产和业务结构调整，进一步完善公司治理。
2、在年审注册会计师事务所进场审计前，与年审注册会计师就公司2014年
年度报告的年审工作安排进行了沟通。作为审计委员会召集人，在会计师审计过
程中，不断跟踪相关工作，了解并督促工作进度。
3、在年审注册会计师出具初步审计意见后，与年审注册会计师举行了见面
会，就审计重点内容及审计过程中发现的问题充分交换了意见。本人认为：年审
注册会计师关于2014年年报审计情况的介绍比较详细，2014年年报是详实、准确
的。
4、作为审计委员会召集人，向董事会提交会计师事务所从事2014年度公司
审计工作的总结报告，并对下年度续聘会计师事务所形成决议书，提交董事会审
议。
五、对公司现场调查情况
作为公司独立董事，本人在2014年度利用参加现场会议的机会，重点对公司
生产经营情况及管理情况进行检查。通过现场查阅资料及电话、邮件与公司保持
密切联系，主动了解公司生产经营情况、内部控制制度建立及执行情况、股东大
会、董事会决议执行情况、财务运行情况，实时关注外部环境及市场变化对公司
的影响，及时获悉公司各重大事项进展情况，掌握公司的运行动态。
六、保护投资者权益方面所做的工作
1、信息披露。督促公司遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披
露管理办法》等有关法律法规的要求，保证公司信息披露的真实、准确、及时、
完整。
2、保护投资者合法权益。关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持
与公司管理层的及时沟通。
3、公司治理及经营管理。对每次董事会审议的议案和有关材料进行认真审
核，独立、审慎地行使了表决权；深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的
完善及执行情况，对公司的存在的问题和发展方向，积极与公司管理层沟通。
4、培训和学习。本人平时积极学习中国证监会、深交所、北京证监局及湖
北证监局发布的最新法律、法规和公司各项规章制度，不断提高自己的履职能力，
为公司持续、稳健发展提供更好的决策参考。
新的一年，我将继续本着诚信、谨慎、勤勉、忠实的原则，独立公正地履行
独立董事职责，为公司董事会提供决策参考建议，促进公司的规范运作和稳健经
营，增强公司盈利能力，维护公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。
述职人：孙蔓莉
2015年4月1日
湖北新洋丰肥业股份有限公司
2014 年度独立董事述职报告
（黄 镔）
2014年，作为湖北新洋丰肥业股份有限公司的独立董事，我们根据《公司法》、
《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公
司章程》的规定，认真履行职责，发挥独立董事作用，参与公司重大事项的决策，
勤勉尽责，维护公司和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将履行职责
情况报告如下：
一、出席会议情况
1、自2014年4月担任独立董事后，公司共召开了7次董事会会议，3次股东大
会，本人均亲自出席了董事会会议，列席3次股东大会。会前认真审阅了会议材
料，并在会上充分发表了个人意见，审慎行使表决权。出席2014年董事会会议的
具体情况见下表：
本报告期应
以通讯方式
独立董事 参加董事会 现场出席次数 委托出席次数 缺席次数
参加次数
次数
黄 镔 7 4 3 0 0
2、报告期内，本人对参加的的董事会审议的各项议案均投了赞成票，无反
对、弃权的情况。
报告期内，未有独立董事提议召开董事会情况发生；未有独立董事提议聘请
外部审计机构和咨询机构的情况发生；无独立董事提议解聘会计师事务所的情况
发生。
二、2014年发表独立意见情况
（一）2014年4月16日，就公司第五届董事会第二十二次会议审议的 《关于
聘请公司2014年度会计师事务所的议案》、 《关于聘任公司高级管理人员的议
案》、《关于公司2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》、《关于公
司继续执行本次重大资产重组置入磷复肥业务相关会计政策的议案》发表了独立
意见；
（二）2014年8月1日，就公司第五届董事会第二十四次会议审议的关于聘任
公司高级管理人员的议案及对2014年半年度控股股东及其他关联方占用公司资
金情况、2014年半年度公司对外担保情况发表了独立意见；
（三）2014年10月10日，就公司第五届董事会第二十五次会议审议的关于公
司未来三年股东回报规划、关于公司非公开发行股票相关事项及公司《关于前次
募集资金使用情况的报告》内容真实、准确、完整发表了独立意见；
（四）2014年12月13日，就公司第五届董事会第二十七次会议审议的《关于
公司董事会换届选举的议案》发表了独立意见；
（五）2014年12月30日，就公司第六届董事会第一次会议审议的关于公司聘
任高级管理人员及证券事务代表的相关议案发表了独立意见。
三、主持和出席董事会专门委员会情况
作为提名委员会的召集人，本人主持和召集提名委员会会议，对报告期内相
关董事、监事的提名及高级管理人员聘任的发表了独立意见；作为薪酬与考核委
员会委员，本人积极参与制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，
发挥了薪酬委员会的作用；作为审计委员会的委员，本人认真履行季报、半年报
及年报审阅和监督工作，履行对内部控制、内部审计工作的指导和监督职责，审
核年度内部控制评价报告、年度内部审计工作报告及下一年度内部审计工作计
划，发挥了审计委员会专业水平。
四、在2014年年度审计中所做的工作
根据中国证监会的要求及公司制定的《独立董事年报工作制度》的规定，本
人作为公司独立董事和审计委员会委员，在公司2014年年度审计过程中，勤勉尽
责，认真履行了相关责任和义务：
1、公司管理层向本人全面汇报了公司本年度的经营情况和重大事项的进展
情况。本人认为，公司管理层的汇报比较全面、详实，公司各项运营相对平稳，
希望公司推进资产和业务结构调整，进一步完善公司治理。
2、在年审注册会计师事务所进场审计前，与年审注册会计师就公司2014年
年度报告的年审工作安排进行了沟通。作为审计委员会委员，在会计师审计过程
中，不断跟踪相关工作，了解并督促工作进度。
3、在年审注册会计师出具初步审计意见后，与年审注册会计师举行了见面
会，就审计重点内容及审计过程中发现的问题充分交换了意见。本人认为：年审
注册会计师关于2014年年报审计情况的介绍比较详细，2014年年报是详实、准确
的。
4、作为审计委员会委员，向董事会提交会计师事务所从事2014年度公司审
计工作的总结报告，并对下年度续聘会计师事务所形成决议书，提交董事会审议。
五、对公司现场调查情况
作为公司独立董事，本人在2014年度利用参加现场会议的机会，重点对公司
生产经营情况及管理情况进行检查。通过现场查阅资料及电话、邮件与公司保持
密切联系，主动了解公司生产经营情况、内部控制制度建立及执行情况、股东大
会、董事会决议执行情况、财务运行情况，实时关注外部环境及市场变化对公司
的影响，及时获悉公司各重大事项进展情况，掌握公司的运行动态。
六、保护投资者权益方面所做的工作
1、信息披露。督促公司遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披
露管理办法》等有关法律法规的要求，保证公司信息披露的真实、准确、及时、
完整。
2、保护投资者合法权益。关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持
与公司管理层的及时沟通。
3、公司治理及经营管理。对每次董事会审议的议案和有关材料进行认真审
核，独立、审慎地行使了表决权；深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的
完善及执行情况，对公司的存在的问题和发展方向，积极与公司管理层沟通。
4、培训和学习。本人平时积极学习中国证监会、深交所及湖北证监局发布
的最新法律、法规和公司各项规章制度，不断提高自己的履职能力，为公司持续、
稳健发展提供更好的决策参考。
新的一年，我将继续本着诚信、谨慎、勤勉、忠实的原则，独立公正地履行
独立董事职责，为公司董事会提供决策参考建议，促进公司的规范运作和稳健经
营，增强公司盈利能力，维护公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。
述职人：黄 镔
2015年4月1日
