湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会
                   关于不进行现金分红的专项说明

    经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表显示 2014 年度
实 现 净 利 润 588,569,104.47 元 ， 其 中 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润
571,091,075.66 元，加年初未分配利润为 1,416,258,970.92 元，扣除本年度提取法
定盈余公积 37,127,507.20 元，2014 年末可供股东分配利润为 1,950,222,539.38
元；母公司报表年初未分配利润为-168,791,914.65 元，2014 年末可供股东分配
利润为-15,105,040.52 元。
    一、公司 2014 年度利润分配预案
    2014 年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    二、本年度盈利但未提出现金利润分配预案的原因
    《公司章程》第一百五十五条规定：
    公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的母公司可供分配利润规定
比例向股东分配股利；
    公司现金分红的具体条件和比例： 除特殊情况外，公司在当年盈利且累计
未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，并保证最近三年以现金方式
累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。当年未分配的可
分配利润可留待以后年度进行分配。
    特殊情况是指公司在未来十二个月内拟对外投资、收购资产累计达到或者超
过公司最近一期经审计净资产 20%（含 20%）的重大投资计划等。
    根据上述规定，由于公司正在投资建设江西新洋丰肥业有限公司 120 万吨/
年新型复合肥项目（一期 80 万吨/年）和荆门新洋丰中磷肥业有限公司 60 万吨/
年硝基复合肥项目，两个项目投资总额为 119,292 万元，占公司 2014 年度经审
计净资产的 43.64%。从公司实际出发，为了顺利推进该项目建设，提高公司财
务的稳健性，实现公司可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，经董事会
研究决定：本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    三、公司未分配利润的用途和使用计划
    公司（合并报表）未分配利润全部用于公司运营及发展。
    上述利润分配预案经董事会审议通过后，还需经公司年度股东大会审议。该
预案符合《公司章程》的规定，相关决策程序完备，独立董事履职尽责并对该议
案发表了同意的独立意见。
    特此说明




                                     湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会
                                             二 0 一五年四月一日